"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2021;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2021;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации.
2. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК» на 2022 год.
3. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 19.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pIMIRv1cy0uxfrim7CLcxw-B-B