Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 1.1. – 1.3.: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 1.4.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 27,27 % голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 619 547,24 (Шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь и 24/100) рублей с учетом НДС.
1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 2 424 403 710,72 (Два миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи семьсот десять и 72/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанную в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 346 405 720,00 (Триста сорок шесть миллионов четыреста пять тысяч семьсот двадцать и 00/100) рублей с учетом НДС.
1.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1.
1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 605 000 000,00 (Шестьсот пять миллионов и 00/100) рублей с учетом НДС.
1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 12.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “15” ноября 2021 г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YuHmaN4I5U2ZVRdO7-Ch-CFA-B-B