«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 03.11.2021 13:19:04) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=gwx9243t-CECA9DuEOd0z2g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Изменения повестки дня в связи с внесением дополнительного вопроса повестки дня на заседании Совета директоров. Внесен дополнительный вопрос повестки дня (8) «О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года».

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.11.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об актуализации стратегии развития ГК «Сегежа» по итогам стратегической сессии.
2. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2021 года и прогноз на 2021 год.
3. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 9 месяцев 2021 года.
4. Об актуализации функциональной стратегии ГК «Сегежа» в области маркетинга.
5. Об утверждении отдельных инвестиционных проектов стратегии развития ГК «Сегежа».
6. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года.
9. О статусе реализации ключевых ИТ- проектов ГК «Сегежа».
10. О состоянии кибербезопасности в ГК «Сегежа».

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZT5ukh7MU06mUmIZN3SwJg-B-B