"Мосэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; https://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 15.11.2021 №102.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09.12.2021 кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «Газпром энергохолдинг»:
1) Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».
2) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго».
3) Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
4) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром».
5) Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
6) Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
7) Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
8) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
9) Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром».
10) Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
11) Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
12) Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО).
13) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
Кандидатуры, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы:
14) Дурбале Дмитрий Александрович - Заместитель начальника управления ГУП «Центр управления городским имуществом».
15) Табельский Андрей Николаевич - Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.
16) Торсунов Вячеслав Юрьевич - Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
17) Хафизов Валерий Эрнестович - Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.
18) Черников Алексей Владимирович.
Кандидатура, предложенная акционером Общества - ООО «АлгоритмИнвест»:
19) Комиссаров Константин Васильевич - Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН».
Должность, место работы кандидатов, предложенных акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, указаны на дату выдвижения.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y2QQRzEDfUq7ak3shy8Eww-B-B