ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11. 2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2021 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Ежеквартально обеспечить представление на Комитет по технологическому присоединению при Совете директоров Общества отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала».
Срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.2. Ежегодно обеспечить представление на Совет директоров Общества отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала».
Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления Общества за 2020-2021 корпоративный год, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Утвердить изменения и дополнения в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту на 2 полугодие 2021 г. и 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по ОАО «МРСК Урала», подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по ОАО «МРСК Урала», подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2020-2021 корпоративного года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2020-2021 корпоративного года, в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.11.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:12.11.2021 г., протокол № 410.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 15 ноября 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4DJSb2etO0KDmX0NgrBWBg-B-B