"КуйбышевАзот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:28.10.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:28.10.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров.
2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77, 78, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
2.3.2. О подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.3. Об одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку:
2.3.3.1. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Сырья в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.2. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Продукции в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.3. О последующем одобрении Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.4. О согласии на заключение Обществом Прямого Соглашения по FEED Документации в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.5. О последующем одобрении Договора Аренды в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.6. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.7. О согласии на заключение Обществом Договора на Поставки Коммунальных услуг и Ресурсов в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.8. О согласии на заключение О согласии на заключение Обществом Рамочного Договора о Займах, Договоров Новации, Разрешенных Займов, Разрешенных Займов на НДС, а также каждого Соглашения об Изложении Займов в Новой Редакции в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.9. Обществом Договора Залога Разрешенных Векселей (а также любых дополнительных соглашений к нему) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к нему);
2.3.3.10. О согласии на заключение Обществом Корпоративного Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.11. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Колл" и предусмотренного им договора купли- продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл", в качестве крупных сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.12 О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Пут" и предусмотренного им договора купли-продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Пут", в качестве крупных сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.13. О согласии на заключение Обществом Кредитного Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Доли в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.15. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.16. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.17. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.18. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Операционной Фазе в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.19. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства по Аккредитивам в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.20. О согласии на заключение Обществом Межкредиторского Соглашения в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.3.21. О согласии на внесение Обществом вкладов в уставной капитал ООО "Нитроком" в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок;
2.3.4. Об изменении участия Общества в уставном капитале ООО "Нитроком".
2.3.5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале ООО "Нитроком".
2.3.6. О согласии на заключение Обществом Кредитного договора и договора поручительства по Аккредитивам в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.7. Об итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 г.
2.3.8. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых компаний за 9 месяцев 2021 г.
2.3.9. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.10. О согласовании решения ПАО «КуйбышевАзот» в рамках решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» об одобрении заключения ООО «Курскхимволокно» крупных сделок.
2.3.11. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.12. О реализации Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот», рассмотрение Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.13. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот».
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 28.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b5-ALBmrBTk-CcqEqUOLOJsg-B-B