«Интер РАО» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; https://www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
Не принимал участия в заседании член Совета директоров Шугаев Д.Е.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании членов Правления ПАО «Интер РАО».
Решение по пунктам 1.1.1 – 1.2.4 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества. Согласно п. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, по пунктам 1.1.1 – 1.2.4 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Генеральным директором Общества).
Итоги голосования по пункту 1.1.1 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи с истечением срока полномочий члена Правления – Руководителя Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгения Николаевича избрать членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгения Николаевича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 29.10.2021 года сроком на пять лет.
Итоги голосования по пункту 1.1.2 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.1.3 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Мирошниченко Евгением Николаевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления – Руководитель Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгений Николаевич, так как является его стороной.
Итоги голосования по пункту 1.1.4 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем.
Итоги голосования по пункту 1.2.1 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи с истечением срока полномочий члена Правления - Руководителя Дивизиона снабжения Филатова Дмитрия Александровича избрать членом Правления – Руководителем Дивизиона снабжения Филатова Дмитрия Александровича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 04 ноября 2021 года сроком на пять лет.
Итоги голосования по пункту 1.2.2 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – Руководителем Дивизиона снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.2.3 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Филатовым Дмитрием Александровичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления – Руководитель Дивизиона снабжения Филатов Дмитрий Александрович, так как является его стороной.
Итоги голосования по пункту 1.2.4 вопроса № 1:
«ЗА»: 9
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Уполномочить члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – Руководителем Дивизиона снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новых редакциях.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.
Итоги голосования по пункту вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить дорожную карту по достижению целевых критериев развития СУРиВК Группы «Интер РАО», включая план развития СУРиВК на 2020 г. в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.10.2021, № 303.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «27» октября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TW0fP5enTEeJUm9jRKKjNw-B-B