"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар.
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kuban.tns-e.ru;
Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2021 № 21.5.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” октября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mYKisMnQME-CCZ9NrxEU-CfA-B-B