НК "РуссНефть" Решения совета директоров

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании Президента ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 81,8 % голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 18,2 % голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об избрании Президента ПАО НК «РуссНефть»:
«Избрать Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочка Евгения Викторовича с 08 ноября 2021 года на новый срок».
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Толочек Евгений Викторович, Толочку Е.В. принадлежит 0,0005 % в уставном капитале эмитента и 0,0006 % голосующих акций эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 11.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” октября 20 21 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AGnrSE1McUy4-CqcSL1iCrg-B-B