«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 октября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 4 квартал 2021 года.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 4 квартал 2021 года.
3. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
4. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
5. О согласовании кандидатуры на должность директора по направлению деятельности Общества.
6. Об определении количественного состава Правления ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении изменений в условия договоров на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2».
8. Об утверждении условий договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2».
9. Об избрании члена Правления ПАО «ТГК-2».
10. О составе Центрального закупочного органа ПАО «ТГК-2» – Центральной Конкурсной Комиссии.
11. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
13. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» на 10 месяцев с сентября 2021 года по июнь 2022 года.
14. Об утверждении порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «26» октября 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X-Azxx3xkjkimM5Trprqzuw-B-B