"ЧКПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; https://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 октября 2021 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 ноября 2021 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени;
2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
4.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7.Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества;
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
10.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров;
11.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг


3.2. Дата 22.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6abB3PB7mE2dZSWUx3TkKA-B-B