"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопрос № 1 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2021-2022 корпоративный год»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2 «Об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3 «О назначении на должность руководителя внутреннего аудита»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4 «Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 5 «Об утверждении способа закупки у единственного источника»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.


2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
Расторгнуть 29.10.2021 трудовой договор с руководителем внутреннего аудита Янченко Анной Петровной по следующим основаниям: «Расторжение трудового договора по соглашению сторон».

Решение по вопросу № 3:
Утвердить Андрухову Татьяну Анатольевну на должность руководителя внутреннего аудитора и определить условия трудового договора в соответствии с Приложением № 2.

Решение по вопросу № 4:
Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.

Решение по вопросу № 5:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) почтовых отправлений у ООО «Национальная почтовая служба - ДОН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2021 г. № 5.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020)
Лютиков Роман Алексеевич


3.2. Дата 21.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LmcYWA9v20SxcKB-AsiMYIg-B-B