"ТРК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ТРК» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 21).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.
3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «ТРК» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование согласование) и утвержденного бизнес-плана ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить выполнение Обществом по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021 (при плане 0,285 млн рублей, фактически погашено 0,285 млн рублей).
4. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» о погашении во 2 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 16.03.2021 (Протокол № 28), согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2021 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 0,181 млн рублей, фактически погашено 0,181 млн рублей).

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.12.2017 (протокол №12 от 27.12.2017) по вопросу 8 «Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг.» с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.10.2021 № 7.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 18.08.2021 зарег. в реестре по 324/60-н/24-2021-15-91)
Черпинский Александр Валерьевич


3.2. Дата 15.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8r-ANvgsNQkWnzpyS0NqUZQ-B-B