11 октября 2021, 17:35
"ОАК" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.3. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3.3. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.3. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.7.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.8.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.8.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.9.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.9.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.10.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.10.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.3. – решение принято.
По пункту 1.12.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.3. – решение принято.
По пункту 1.13.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.13.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.13.3. – решение принято.
По пункту 1.14.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.14.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.14.3. – решение принято.
По пункту 1.15.1. – решение принято.
По пункту 1.16.1. – решение принято.
По пункту 1.17.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.17.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.17.3. – решение принято.
По пункту 1.18.1. – решение принято.
По пункту 1.19.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.19.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.20.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.20.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.21.1. – решение принято.
По пункту 1.22.1. – решение принято.
По пункту 1.23.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.23.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.24.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.24.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.3. – решение принято.
По пункту 1.26.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.26.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.27.1. – решение принято.
По пункту 1.28.1. – решение принято.
По пункту 1.29.1. – решение принято.
По пункту 1.30.1. – решение принято.
По пункту 1.31.1. – решение принято.
По пункту 1.32.1. – решение принято.
По пункту 1.33.1. – решение принято.
По пункту 1.34.1. – решение принято.
По пункту 1.35.1. – решение принято.
По пункту 1.36.1. – решение принято.
По пункту 1.37.1. – решение принято.
2. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК» - решение принято.
3. Об исполнении поручений Совета директоров.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:
1.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 1.3.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 1.6.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.8.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.9.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.10.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.11.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.12.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.12.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.13.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.13.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.13.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.14.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.14.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.14.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.17.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.17.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.17.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.17.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.18.1. Одобрить взаимосвязанные сделки – независимые гарантии ПАО «ОАК» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1.
1.19.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.19.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.20.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.20.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.23.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.23.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.24.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.24.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п.1.25.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.26.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.26.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.27.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.28.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.29.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.30.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.31.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.32.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.33.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.34.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.35.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.36.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.37.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК»:
Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении №2.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров»:
3.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 3).
3.2. Снять с контроля поручение Совета директоров ПАО «ОАК» от 2 декабря 2019 года (Протокол № 236) по вопросу № 7.1. повестки дня.
3.3. Продлить срок исполнения поручений Совета директоров ПАО «ОАК» от 2 декабря 2019 года (Протокол № 236) по вопросу № 7.2. повестки дня, от 27 декабря 2019 года (Протокол № 240) по вопросу № 9.3. повестки дня и от 30 января 2020 года (Протокол № 243) по вопросу № 5. повестки дня до IV квартала 2021 года.
3.4. Снять с контроля поручение Совета директоров ПАО «ОАК» от 18 декабря 2020 года (Протокол № 284) по вопросу № 3 повестки дня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2021, № 294.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 11.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JmUDag6JkEqySpiMDW5KuA-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.3. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3.3. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.6.3. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.7.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.8.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.8.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.9.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.9.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.10.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.10.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.11.3. – решение принято.
По пункту 1.12.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.3. – решение принято.
По пункту 1.13.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.13.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.13.3. – решение принято.
По пункту 1.14.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.14.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.14.3. – решение принято.
По пункту 1.15.1. – решение принято.
По пункту 1.16.1. – решение принято.
По пункту 1.17.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.17.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.17.3. – решение принято.
По пункту 1.18.1. – решение принято.
По пункту 1.19.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.19.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.20.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.20.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.21.1. – решение принято.
По пункту 1.22.1. – решение принято.
По пункту 1.23.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.23.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.24.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.24.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.25.3. – решение принято.
По пункту 1.26.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.26.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.27.1. – решение принято.
По пункту 1.28.1. – решение принято.
По пункту 1.29.1. – решение принято.
По пункту 1.30.1. – решение принято.
По пункту 1.31.1. – решение принято.
По пункту 1.32.1. – решение принято.
По пункту 1.33.1. – решение принято.
По пункту 1.34.1. – решение принято.
По пункту 1.35.1. – решение принято.
По пункту 1.36.1. – решение принято.
По пункту 1.37.1. – решение принято.
2. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК» - решение принято.
3. Об исполнении поручений Совета директоров.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:
1.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 1.3.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.6.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 1.6.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.8.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.9.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.10.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.11.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.11.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.12.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.12.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.13.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.13.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.13.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.14.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.14.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.14.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.17.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.17.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.17.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.17.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.18.1. Одобрить взаимосвязанные сделки – независимые гарантии ПАО «ОАК» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1.
1.19.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.19.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.20.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.20.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.23.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.23.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.24.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.24.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.25.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п.1.25.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.26.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.26.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.27.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.28.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.29.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.30.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.31.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.32.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.33.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.34.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.35.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.36.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.37.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК»:
Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении №2.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров»:
3.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 3).
3.2. Снять с контроля поручение Совета директоров ПАО «ОАК» от 2 декабря 2019 года (Протокол № 236) по вопросу № 7.1. повестки дня.
3.3. Продлить срок исполнения поручений Совета директоров ПАО «ОАК» от 2 декабря 2019 года (Протокол № 236) по вопросу № 7.2. повестки дня, от 27 декабря 2019 года (Протокол № 240) по вопросу № 9.3. повестки дня и от 30 января 2020 года (Протокол № 243) по вопросу № 5. повестки дня до IV квартала 2021 года.
3.4. Снять с контроля поручение Совета директоров ПАО «ОАК» от 18 декабря 2020 года (Протокол № 284) по вопросу № 3 повестки дня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2021, № 294.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 11.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JmUDag6JkEqySpiMDW5KuA-B-B
0 Комментариев
странно. банк не плохой. прибыль отличная. а валят на объемах будто шлак какой-то.
21:17
МОЛНИЯ
26.11.2024 21:00:00
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАНСНЕФТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В РАМКАХ ЗАКОНОВ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ НЕ ВЕДЕТСЯ — ФАС
Ой, вэй!, банки и АФК Система. Вопрос не цены, а самой структуры допэмиссии
Lora, странный объем 15354 в октябре (наймекс) 2025. Хотя возможно его шортят, как дальний, и лонгуют ближние. Чтобы взять разницу межконтрактную.
Тут ещё прошлое дно держится, а сбер уже пробил.
Николай Иванов, твой Яндекс уже 3180, скоро 2700 и ты потеряешь бабки и будешь мечтать о выручки 15 трлн. Как же ты жалок, как и все вы фантазёры.
21:15
Отличное движение для разгона инфляции. Мы уже закладывает курс бакса для закупок на 120-130 на след год, хорошо что мне государство деньги дает — переложу инфляцию на государство
divs, на днях торговал сбер. Также интересен вопрос что самое ликвидное. Видимо голубые фишки
21:10
втб по 3% в день шортистам платит)))), это 1000% годовых, вклады отдыхают
Alex666, банкрот будет — цена 0 будет, какие 100 руб., оптимист вы наш…