"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 23.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 352/19), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 01.10.2021 № 428/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. . Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись и М.П.) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «01» октября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-Cuxep33cUiOhDQou3gW5w-B-B