«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 15.09.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.09.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря;
2. О формировании комитетов Совета директоров Общества, определение количественного и персонального состава комитетов:
2.1. Комитета по аудиту и финансам;
2.2. Комитета по кадрам и вознаграждениям;
2.3. Комитета по стратегии и инвестициям
2.4. Комитета по устойчивому развитию
3. Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров;
4. Информация Генерального директора о ключевых событиях;
5. Финансовая устойчивость;
6. Обзор рынка жилой недвижимости;
7. Маркетинг;
8. Клиентский сервис;
9. Статус выполнения поручений Совета директоров;
10. Разное.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 15.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CEgjh4Fp6UecenXSzA-AILA-B-B