"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.
2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года.
5. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.
6. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.
7. Об утверждении Отчета по управлению рисками за II квартал 2021 года.
8. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
9. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за II квартал 2021 года.
10. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
11. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за II квартал 2021 года.
12. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за май – июль 2021 года.
13. Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
15. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
17. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
18. О вознаграждении члена Правления.
19. Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2022 год.
20. Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
21. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
22. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития.
23. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за II квартал 2021 года.
24. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий о влиянии новых информационных технологий на деятельность Банка.
25. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 15.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iXMyHsWzs0uTBWXqibgyzQ-B-B