"Иркутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; https://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
8 сентября 2021 г. в Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (далее – ПАО «Иркутскэнерго» или Общество) поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации (далее – Добровольное предложение). Добровольное предложение направлено Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (далее – АО «ЕвроСибЭнерго») в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).
Вид, категория и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение: акции обыкновенные ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Акции); 581 578 802 штуки.
Добровольное предложение, в соответствии со статьей 84.9. Закона, прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке России.
Добровольное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Добровольному предложению приложена банковская гарантия № 00/0000/0417/629 от 19 августа 2021 г., выданная Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 8 037 419 043 (Восемь миллиардов тридцать семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч сорок три) рубля 64 копейки. Приложенная к Добровольному предложению Банковская гарантия № 00/0000/0417/629 от 19 августа 2021 г. соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1. Закона.
Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Добровольное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3. Закона, принимает следующие рекомендации:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.
Средневзвешенная цена акций на Московской бирже за последние 6 месяцев, предшествующих дате подписания Добровольного предложения, составила 11,72 рублей (Одиннадцать рублей 72 копейки), при достаточно невысокой ликвидности. Предложенная цена за одну обыкновенную Акцию ПАО «Иркутскэнерго» в размере 13,82 рублей (Тринадцать рублей 82 копейки) включает премию в 18% к средневзвешенной цене Акций за последние 6 месяцев и оценивается как оптимальная.
2. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.
У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение АО «ЕвроСибЭнерго» Акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «Иркутскэнерго», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
3. Оценка планов АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Иркутскэнерго», в том числе в отношении его работников.
Оценить планы АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Иркутскэнерго», в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Добровольном предложении.
На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.
Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «Иркутскэнерго» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона, с содержанием Добровольного предложения, изучить условия принятия Добровольного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.09.2021, протокол № 5 (515).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко


3.2. Дата 14.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sBf3EWZfi0KBfSCLVljT9A-B-B