"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Магаданэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 685000 г Магадан, ул. Советская, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024900954385
1.5. ИНН эмитента: 4909047148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00254-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566; https://www.magadanenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения Соглашения о компенсации (в денежной форме) между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Недвижимость Магадана», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить размер предварительной денежной компенсации по Соглашению о компенсации (в денежной форме) между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Недвижимость Магадана» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, кроме того НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Соглашения как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Собственник - ПАО «Магаданэнерго»;
Заявитель - ООО «Недвижимость Магадана».
Предмет Соглашения:
Определение условий осуществления Заявителем денежной компенсации Собственнику Объектов (ВЛ-35 кВ «Автотэк-Промкомбинат-Юго-Восточная»), подлежащих переустройству в процессе строительства Объекта Заявителя (проект строительства «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле»).
Перечень и характеристики Объектов Собственника приведены в Приложении № 1 к решению.
Заявитель компенсирует расходы Собственника, связанные с переустройством Объектов, путем оплаты денежной компенсации согласно Приложению № 2 к решению.
Цена Соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением №4 к Протоколу №15-21 от 10.09.2021 заседания Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 09.09.2021.

ВОПРОС № 2. О согласии на заключение Договора генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство ВЛ-220 кВ «Талая» с ПС-220/35/6 кВ «Талая» (установленная мощность ПС-50 МВА)» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2021 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-21 от
10 сентября 2021 года.



3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (доверенность №134 от 10.12.2020)
Сергей Александрович Бушин


3.2. Дата 10.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uvH0LuowWkaeg-CSmpEe47w-B-B