ПАО "Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
https://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 сентября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 сентября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О деятельности Общества в области устойчивого развития
2. Об утверждении Антикоррупционной политики Общества
3. Об утверждении Политики Общества в области комплаенс
4. Отчет Председателя Комитета по аудиту
5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
6. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «03» сентября 2021 г.