ПАО "Россети Волга"

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.rossetivolga.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.09.2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 10 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2017 г. (протокол от 03.04.2017 г. № 28).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.
3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 г. актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «Россети Волга» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Волга».

Результаты голосования:
«За» - 9 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты страховой защиты во 2 квартале 2021 года согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой во 2-м квартале 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой во 2-м квартале 2021 года в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352, в том числе, в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также закрытия образовавшейся кредиторской задолженности Общества по данным договорам.

Результаты голосования:
«За» - 11 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 сентября 2021 года № 5.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «01» сентября 2021