07 июня 2021, 13:30

ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности

Регулятор перечислил организации с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.

Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.

Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.

Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в незаконную деятельность.

брокеры

Евгений Егоров

Новосибирск

с 9 сентября 2020

15 Комментариев

Gabib
07 июня 2021, 13:32
С добрым утром!
+1
- Евгений Егоров
  07 июня 2021, 14:03
  Gabib, 1 июня 2021 года список обновился и пополнился многими организациями которые в настоящее время ведут очень активную деятельность, По этом актуально изучить данный список, для безопасности своих финансов.
  0
Сергей Каменецкий
07 июня 2021, 13:32
Оперативненько
+1
- Евгений Егоров
  07 июня 2021, 14:03
  Сергей Каменецкий, 1 июня 2021 года список обновился и пополнился многими организациями которые в настоящее время ведут очень активную деятельность, По этом актуально изучить данный список, для безопасности своих финансов.
  0
  - Сергей Каменецкий
    07 июня 2021, 14:19
    Евгений Егоров, рекомендую посмотреть сегодняшнюю дату на календаре и сопоставить с 1.06.2021
    0
О'Грин
07 июня 2021, 13:43
Алё, пассажир, приехали, станция Хацапетовка, просыпайтесь!
+1
- Евгений Егоров
  07 июня 2021, 14:03
  О'Грин, 1 июня 2021 года список обновился и пополнился многими организациями которые в настоящее время ведут очень активную деятельность, По этом актуально изучить данный список, для безопасности своих финансов.
  0
  - О'Грин
    07 июня 2021, 14:07
    Евгений Егоров, Понял, у вас, форексников, жизнь, как на вулкане — никогда не знаешь, в какой момент и откуда прилетит...
    Потому я и работаю строго в своей юрисдикции ради безопасности своих финансов.
    0
    - Евгений Егоров
      07 июня 2021, 14:14
      О'Грин, Если вы знакомились с данным списком, то 70 процентов в данном списке зарегистрированы именно в нашей юрисдикции. Ошибочно полагать, что если регистрации компании происходит на территории РФ, то это гарант безопасности, МММ то же было зарегено в Москве.
      
      так, что рекомендую все таки посмотреть список и убедится, что вашего брокера там нет.
      
      На форексе не торгую, и не кому не советую.
      0
      - О'Грин
        07 июня 2021, 14:47
        Евгений Егоров, лень изучать, да мне и без надобности. Подозреваю, что все они без лицензии ЦБ на на брокерскую деятельность ( т.е. вне юрисдикции), а
        организации с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора потребителей
        на этом форуме трейдеров вообще неактуальны.
        Резонанс здесь вызвало включение в список IB (которые всё равно здесь были нелегалами), и это здесь уже давно обсосано, а на остальных нормальным трейдерам и инвесторам вообще глубоко наплевать…
        0
Евгений Егоров
07 июня 2021, 14:04
Noviy_nik, https://cbr.ru/press/event/?id=10897
0
bocha
07 июня 2021, 14:24
на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний

м.б. ЦБ проще было бы опубликовать список компаний, которые на 1 июня 2021 года пока не вошли в черный список?
+1
- Евгений Егоров
  07 июня 2021, 14:27
  bocha, я думаю все понимают, к чему это идет и какие компании в итоге останутся на рынке )))
  
  0
Malik
07 июня 2021, 14:30
ну так и дал бы ссылку на список… непонятно зачем такой пустой топик создавать
0
- Евгений Егоров
  07 июня 2021, 19:57
  cbr.ru/press/event/?id=10897
  0