ЦБ России опубликовал список 370 финансовых пирамид
Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке.
www.cbr.ru/inside/BlackList/
Список финансовых пирамид в России от ЦБ РоссииБаза данных доступна на сайт регулятора.
Как сообщил на пресс-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сейчас в базу загружены данные более 1 820 компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сейчас в списке представлены 1820 компаний, работающие с нарушениями, выявленными начиная с 2020 года
- Финансовых пирамид 370
- Нелегальных кредиторов 950
- Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг 500
По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
База будет постоянно обновляться.
Как отметил Валерий Лях, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности
С таким подходом всех иностранных брокеров сюда можно вписать
Если брокер действует на территории страны но не выполняет требований закона этой страны, то деятельность не легальна.
Опасаться можно блокировки переводов к/от IB.
Просто представим что есть организация оказывает американцам фин услуги и просто не отчитывается, и не подчиняется амер законам.
впрочем все как всегда: якобы бьют по иностранным копаниям, реалтно же по собственным гражданам
К примеру. Знаете про FATCA?
территория не причем, к чему это?
В России же есть понятие «налоговый резидент», «валютный резидент» (как для физических, так и для юридических лиц), и это, как правило, напрямую связано с пребыванием лица на территории Российской Федерации в течение определенного количества дней в году (для физлиц) или с местом регистрации/ведения деятельности/ведения коммерческой деятельности (для юридических лиц и их постоянных представительств). Соответственно, должны выполняться определенные критерии, чтобы считалось, что иностранное юридическое лицо ведет деятельность на территории Российской Федерации, эти критерии прописаны в Налоговом кодексе и в соглашениях об избежании двойного налогообложения с разными странами. Вам что-то известно о том, что Interactive Brokers соответствует каким-либо из этих критериев? Пардон, если этот вопрос сначала прозвучал, как наезд )) не имела в виду вас как-либо задеть.
Забавно, забавно…
Потому, что ЦБ РФ и РФМ давно ведут реестры по 115-ФЗ, по ех-550-П и т.д.
Ответ на американские санкции
Там на самом деле форма есть, сам можешь помочь включить кого угодно. Даже анонимно, если скрипты отключить и куки удалить.
Оно же торговый робот на Банане?
Дебилы…