Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе.

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о проведенной с СБУ спецоперации, в ходе которой была разоблачена «мошенническая финансовая пирамида». По словам правоохранителей, шестеро участников ОПГ создали вебсайт Just2Trade и под предлогом покупки несуществующих ценных бумаг обманывали граждан.

Just2Trade это кипрский форекс брокер (лицензия CySEC), который входит в группу Финам.
Против ОПГ Just2Trade возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Полиция обращалась к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы «Just2Trade», с просьбой сообщать информацию по специальной линии полиции.
Крищенко сообщил, что псевдо-инвесторская финансовая организация действовала на территории Украины без необходимых документов и лицензий.

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, у которого имелись сообщники на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет», сказал г-н Крищенко.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи, совместно с прокуратурой, готовятся предъявить обвинение.

06 апреля 2021 на официальном сайте компании был размещён ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Украина заняла 130-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции (CPI) 2017, опубликованном Transparency International. Украина улучшила результат 2017 года на один балл и набрала 30 баллов из 100 возможных. Рядом с Украиной в списке находятся Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Украине удалось добиться небольшого улучшения благодаря тому, что в 2017 году украинские антикоррупционные органы (Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро) направили в суды первые дела, связанные с коррупцией, в которых подозреваемыми были высокопоставленные чиновники.

В октябре 2019 года лицензированная кипрская финансовая компания JUST2TRADE ONLINE LTD («JUST2TRADE») стала жертвой злонамеренной атаки Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины («НКЦПФР»).

Без каких-либо юридических оснований НКЦПФР опубликовала на своем веб-сайте клеветнические статьи, предупреждая инвесторов о рисках инвестирования с JUST2TRADE и обвиняя нашу компанию в мошеннических проектах.

Юристы нашей компании направили официальные письма в НКЦПФР, отвергая их обвинения и утверждения, требуя отзыва всех клеветнических публикаций и принесения извинений.

Из-за того, что НКЦПФР не выполнила требования юристов, наша Компания 29.10.2020 подала гражданский иск против НКЦПФР за клевету, требуя, в частности, возмещения убытков в размере нескольких сотен тысяч евро, а также распоряжение, запрещающее НКЦПФР публиковать любые клеветнические заявления в отношении нашей Компании и ее услуг в будущем.

Кипрские суды уже постановили, что они обладают юрисдикцией выносить решения по вышеуказанным претензиям нашей компании, и НКЦПФР и его сотрудники будут привлечены к ответственности за свои незаконные и злонамеренные действия, предпринятые против нашей компании.

У нашей Компании есть веские основания полагать и подозревать, что за такими злонамеренными и незаконными атаками НКЦПФР на нашу Компанию стоят коррумпированные должностные лица НКЦПФР, которые пытаются шантажировать нашу Компанию.

JUST2TRADE — зарегистрированная и лицензированная в Европейском Союзе компания с многоуровневой организационной структурой и профессиональными сотрудниками. Компания имеет два больших офиса на Кипре, банковские счета и брокерские отношения с известными международными банками и брокерами. Компания является инвестиционной фирмой согласно MiFID. Нашей конечной целью является постоянное качество и безопасный сервис для наших клиентов и партнеров.

Наша Компания предпримет все необходимые шаги для защиты своих прав и репутации, и никакой шантаж не сможет помешать нам сделать это.