перевод swift

нужно сделать перевод swift организации в США
какие есть варианты, чтобы на это не обратила внимание налоговая? От каких сумм налоговая начинает интересоваться?
upd.
и соответственно другой вопрос
как сделать всё честно и по закону?

SWIFT

Бобёр

Москва

627

с 11 сентября 2015

17 Комментариев

yuku
15 января 2021, 22:04
Биткойн, любая сумма попадает на фин. мониторинг еще и договор попросят.
0
- Бобёр
  15 января 2021, 22:11
  yuku, Я подозреваю автомобиль у организации в США за биткоин не купишь.То есть самый спокойный способ заплатить подоходный налог? Никаких дропов, переводов из других стран, всё это не работает?
  0
  - Mantis
    15 января 2021, 22:24
    Бобёр, этот автомобиль потом растомаживать в России придется
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:25
      Mantis, ну это само собой
      меня интересует именно тонкости свифт
      0
      - Beach Bunny
        16 января 2021, 01:34
        Бобёр, налоговой наверно буде пока пофигу, разрешением переводов занимается валютный контроль банков и им придется все обосновывать и предоставлять документы.
        0
  - yuku
    15 января 2021, 22:35
    Бобёр, а какой это подоходный налог ты хочешь заплатить? Перевод с физ лица на юр. лицо в сша банк не пропустит. Для начала тебе надо иметь эти деньги на счете, а затем, ты можешь ими распоряжаться, а вот как ты ими, куда, и за что вот тут и будут возникать вопросы.
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:44
      yuku, так это, как куда и за что мне вопросы будет задавать наша налоговая, не? Я просто вообще полный ноль в международных переводах
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        15 января 2021, 22:51
        Бобёр, валютный контроль банка скорее всего запросит подтверждающие документы о цели перевода.
        Вот для примера инструкции ВТБ о SWIFT переводах:
        online.vtb.ru/content/v/ru/help/payments/topic213.html
        +3
  - Okno Vmir
    15 января 2021, 22:58
    Бобёр, в США появился национальный криптобанк так что и машину можешь купить
    0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
15 января 2021, 22:13
от 600 000 р
0
- Бобёр
  15 января 2021, 22:18
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть в принципе я могу тихонечко сделать десяток переводов по 599 000?
  0
  - yuku
    15 января 2021, 22:31
    Бобёр, на таможне и в гаи покажете все равно договор на полную сумму. Теслу покупаешь что-ли?
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:43
      yuku, вопрос с таможней уже обтяпан, там пишется что надо.Я не поехавший теслу покупать
      0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    15 января 2021, 22:47
    Бобёр, как повезет, так как у банков инструкции выявлять также однотипные частые переводы на суммы менее 600 000 р.
    0
  - asfa
    16 января 2021, 00:11
    Бобёр, это сразу палево
    На работе в банке лет 6-7 назад помню негласно ставили на контроль:
    — от 300 тыщ
    — если меньше 300, но несколько раз одинаковые/близкие суммы
    0
Alexey Rondine
15 января 2021, 23:34
Придите в банк, принесите договор и заплатите. Если к тому моменту денег не было на счету, то внесите. налоговая интересуется доходами, а не расходами
0
Рустам TradeInWest.ru
16 января 2021, 01:05
никаких тонкостей.
Налоговую вообще этот перевод не интересует.
Не придумывайте проблем на пустом месте.
0

Читайте на SMART-LAB:

Х5 – самая информационно прозрачная компания 2025 года

X5 стала победителем премии «Интерфакса» «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации». Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном...

X5 Group

20.02.2026

Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов

Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят время, повышают персонализацию и помогают безопасно...

БКС Мир инвестиций

20.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Урожай" и ООО "ЦЕНТР-РЕЗЕРВ" присвоен статус "Под наблюдением", ООО «ХРОМОС Инжиниринг» подтвердил ruBB)

🔴ООО «УРОЖАЙ» АКРА присвоило статус «Под наблюдением» кредитному рейтингу BB-(RU) «Урожай» — небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. Площадь...

Иволга Капитал

08:58

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...