перевод swift

нужно сделать перевод swift организации в США
какие есть варианты, чтобы на это не обратила внимание налоговая? От каких сумм налоговая начинает интересоваться?
upd.
и соответственно другой вопрос
как сделать всё честно и по закону?

SWIFT

Бобёр

Москва

631

с 11 сентября 2015

17 Комментариев

yuku
15 января 2021, 22:04
Биткойн, любая сумма попадает на фин. мониторинг еще и договор попросят.
0
- Бобёр
  15 января 2021, 22:11
  yuku, Я подозреваю автомобиль у организации в США за биткоин не купишь.То есть самый спокойный способ заплатить подоходный налог? Никаких дропов, переводов из других стран, всё это не работает?
  0
  - Mantis
    15 января 2021, 22:24
    Бобёр, этот автомобиль потом растомаживать в России придется
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:25
      Mantis, ну это само собой
      меня интересует именно тонкости свифт
      0
      - Beach Bunny
        16 января 2021, 01:34
        Бобёр, налоговой наверно буде пока пофигу, разрешением переводов занимается валютный контроль банков и им придется все обосновывать и предоставлять документы.
        0
  - yuku
    15 января 2021, 22:35
    Бобёр, а какой это подоходный налог ты хочешь заплатить? Перевод с физ лица на юр. лицо в сша банк не пропустит. Для начала тебе надо иметь эти деньги на счете, а затем, ты можешь ими распоряжаться, а вот как ты ими, куда, и за что вот тут и будут возникать вопросы.
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:44
      yuku, так это, как куда и за что мне вопросы будет задавать наша налоговая, не? Я просто вообще полный ноль в международных переводах
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        15 января 2021, 22:51
        Бобёр, валютный контроль банка скорее всего запросит подтверждающие документы о цели перевода.
        Вот для примера инструкции ВТБ о SWIFT переводах:
        online.vtb.ru/content/v/ru/help/payments/topic213.html
        +3
  - Okno Vmir
    15 января 2021, 22:58
    Бобёр, в США появился национальный криптобанк так что и машину можешь купить
    0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
15 января 2021, 22:13
от 600 000 р
0
- Бобёр
  15 января 2021, 22:18
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть в принципе я могу тихонечко сделать десяток переводов по 599 000?
  0
  - yuku
    15 января 2021, 22:31
    Бобёр, на таможне и в гаи покажете все равно договор на полную сумму. Теслу покупаешь что-ли?
    0
    - Бобёр
      15 января 2021, 22:43
      yuku, вопрос с таможней уже обтяпан, там пишется что надо.Я не поехавший теслу покупать
      0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    15 января 2021, 22:47
    Бобёр, как повезет, так как у банков инструкции выявлять также однотипные частые переводы на суммы менее 600 000 р.
    0
  - asfa
    16 января 2021, 00:11
    Бобёр, это сразу палево
    На работе в банке лет 6-7 назад помню негласно ставили на контроль:
    — от 300 тыщ
    — если меньше 300, но несколько раз одинаковые/близкие суммы
    0
Alexey Rondine
15 января 2021, 23:34
Придите в банк, принесите договор и заплатите. Если к тому моменту денег не было на счету, то внесите. налоговая интересуется доходами, а не расходами
0
Рустам TradeInWest.ru
16 января 2021, 01:05
никаких тонкостей.
Налоговую вообще этот перевод не интересует.
Не придумывайте проблем на пустом месте.
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...