Бэнкинг по-русски: РосФинмониторинг предложил считать алименты сомнительным платежом...

Всем привет!
Что тут скажешь, чем дальше, тем страшнее, проект новых правил внутреннего контраля по 115 ФЗ для банков предполагает серьезные ужесточения.
В частности:

Общий смысл алиментной схемы в том, что получается судебное решение о взыскании алиментов в твердой сумме в размере нескольких млн, а то и десятков млн в мес (мировой суд такое спокойно выдает при непротивлении сторон) ну а дальше получается исполнительный лист на списание с одного физика в пользу другого, и все что прилетает на счет «злостному алиментщику» (с юриков с помоек, с любым назначением) одним махом списывается в пользу истца (копим за много месяцев) — НДФЛ это не облагается — идеально белые деньги
мечта силовика и госслужащего.

Ну и кроме того, так по ценным бумагам сомнительные позиции дополнили

Надо качественно проанализировать документы и систематизировать обсуждения и переписку, там много всего, а как назло цейтнот в момент, вот и получилмя такой «недопредпост»

ЦБ росфинмониторинг 115 ФЗ

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1817

72 314

с 26 октября 2013

11 Комментариев

Возьму $10m в ДУ
03 сентября 2020, 11:56
Ааа, хватит уже полупосты постить! Пость когда полностью будет готов.
0
- Sergio Fedosoni
  03 сентября 2020, 12:02
  Возьму $10m в ДУ, переносил о одного усройства на другое
  0
Skifan
03 сентября 2020, 13:59
Все правильно, признать алименты вне закона )))
+1
- Sergio Fedosoni
  03 сентября 2020, 14:15
  Skifan, есть алименты от ЗП и прочих доходов, а есть ТДС — типа фикс краны прожюминимуму, но эта кратность бывает и 10 и 50 и 100 — в итего за несколько лет набирается приличная сумма и она при необходимости списывается без НДФЛ и у взыскателя и у плательщика -так вот лазейка хитрая.
  получатель (например госслужащий) смело идет покупать себе новый авто — без риска и налогов,
  лазейку заюзали пару лет назад активно, а сейчас начали повсеместно использовать.
  списываются любые деньги и с очередностью даже выше чем налоги и прочие взыскания
  +2
  - Photon
    03 сентября 2020, 18:08
    Sergio Fedosoni, шедевр )) чего только не придумают. а ведь действительно годная вещь.
    
    а что если просто брать некого злостного «алименщика» и через него прогнать сумму? дальше следующий и т.д…
    0
kachanov
03 сентября 2020, 16:35
Схематозники не перестают удивлять и восхищать.
А я все не мог понять зачем закон про алименты родителям ))

0
- Dune Will
  03 сентября 2020, 20:13
  kachanov, какой закон про алименты?
  0
Kapeks
03 сентября 2020, 23:15
а почему и как платёж от юрика может считаться аликом?
0
- Sergio Fedosoni
  04 сентября 2020, 07:26
  Kapeks, платеж не от юрика напрямую, а транзитом через физика должника, зачастую он создает НДФЛ у этого физика, или разворот сделки, а алиментный транзит у конечного получателя не создает НДФЛа
  0
  - Kapeks
    04 сентября 2020, 11:11
    Sergio Fedosoni, чтоб транзит через физика должника сделать, надо сначала ему как то бабки с юрика перечислить.
    0