Госкорпораций не коснется контроль за оборотом наличных денег

Госдума приняла закон, который ужесточает контроль за наличными деньгами в россии. В частности, росфинмониторинг получает право следить за всеми операциями юридических лиц с наличными деньгами выше 600 тыс. руб.

Непосредственно граждан затронет контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Также будут контролироваться все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Эти требования коснутся МФО, НПФ, страховщиков, букмекеров, ломбардов, операторов инвестплатформ и профессиональных участников рынков ценных бумаг.

Избежать жесткого контроля смогут госкорпорации, потребительские кооперативы, ряд некоммерческих организаций и ТСЖ.
Они смогут не предоставлять данные.

Разделение на «просто народ», «тех кого надо», «просто бизнес» и «госкорпорации» продолжается.

Как думаете, кого выдоят, а кто отожрется?

большой брат следит за тобой

u-gyn

Москва

4 947

с 1 октября 2019

30 Комментариев

Николай ☮
10 июля 2020, 13:04
интересно а с соседом по даче можно организовать ТСЖ
0
- Максим Ганжа
  10 июля 2020, 13:36
  Николай, Товарищество собственников недвижимости (ТСН)
  0
Принцип Парето
10 июля 2020, 13:11
Наличные для больших сумм уйдут. Это вопрос времени. Во всех приличных странах на человека с несколькими пачками налика будут смотреть неоднозначно. А у нас до сих пор популярен этот цирк с закладкой денег в ячейку при покупке недвижимости. Причем иногда в ипотеку

Законы по противодействию отмывания доходов у нас принимаются по кальке с запада, где они давно работают, зачастую в более жестком виде.
0
- u-gyn
  10 июля 2020, 13:26
  Принцип Парето, а «своих» из реестра контроля за доходами убирают и исключение госкорпорациям сразу в законе прописывают тоже поди по кальке с запада?
  В цивилизованных странах законотворец за такую х… ню в отставку б ушел.
  +2
  - Принцип Парето
    10 июля 2020, 14:29
    u-gyn, вы думаете что с госкорпораций деньги налом выносят?Там совсем другие схемы.
    
    Мне кстати интересно как в законе записано «исключение госкорпораций». Просто согласно текущей версии закона «стучат» только определенные виды организаций типа банков, страховых, МФО, ломбардов и кучу другой мелочевки. Просто потому что именно через них проходят сделки с имуществом.Все остальные ничего не сообщают.
    
    Если «госкорпорация» это Сбербанк, то он по закону он обязан сообщать обо всех операция, своих так и клиентов, подпадающих под обязательный контроль. А вот условная Роснефть — не обязана, потому что она нефтяная компания и по ее операциям сообщит уже банк или иное другое лицо, которое находится в списке.
    Так работают антиотмывочные законы во всем мире, а не только у нас.
    
    А в этой цитате
    Эти требования коснутся МФО, НПФ, страховщиков, букмекеров, ломбардов, операторов инвестплатформ и профессиональных участников рынков ценных бумаг.
    
    эти организации и так в давно уже 115-ФЗ и логично что при изменении закона, новые требования будут распространяться и на них.
    0
    - u-gyn
      10 июля 2020, 14:53
      Принцип Парето, мне точно не важно — выносят коробками из под ксерокса или нет.
      Важно совсем другое — «своих» из реестра контроля за доходами убирают и исключение госкорпорациям сразу в законе прописывают абсолютно не стесняясь.
      +2
      - Принцип Парето
        10 июля 2020, 15:02
        u-gyn, я повторюсь «свои», как вы их называете, и сейчас не обязаны отчитываться, если их деятельность не относится к списку в 115-ФЗ. Пример я вам привел. По их операциям сообщат банки, вне зависимости от того «свои» они или нет. Т.е. под контроль они все же попадут, как и любоая другая организация, ведущая хозяйственную деятельность.
        
        А каких то новых организаций, которые обязаны сообщать в цитате новости я не увидел.
        0
        u-gyn
        10 июля 2020, 15:07
        Принцип Парето, именно, «свои» по понятиям не обязаны отчитываться.
        Юридически госкорпорации до этого не были выведены из под надзора.
        
        Так же замруководителя ФНС в апреле прямо сказал о том, что
        
        "Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", — сказал Колесников.
        Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они касаются защиты отдельных категорий лиц. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов".
        
        Соответственно, для контроля над своими будут сидеть специально выделенные люди, которые будут реагировать только при команде «фас» сверху.
        
        Для смердов контроль обязателен, для «своих» — инструмент политического давления.
        0
        Принцип Парето
        10 июля 2020, 15:25
        u-gyn, вы сейчас сравниваете ну вот совсем разные понятия. В основном посте речь идет об изменениях в 115-ФЗ, антиотмывочном. А цитата замруководителя ФНС — о регистре налоговой. Это абсолютно разные ведомства и механизмы работы. Реестр налоговой вообще не про организции а про физиков.
        
        P.S. Я понимаю вашу мысль что вам кажется что контроль(в общем) будет только за простыми гражданами. Это не совсем так. Контроль будет за всеми. Вопрос лишь в том, какие последствия будут у этого контроля для «серых своих» и «серых не своих».
        0
        u-gyn
        10 июля 2020, 15:49
        Принцип Парето, вы правильно поняли основную мысль.
        особенно сложно ее было понять, учитывая то, что в первом посте написано "Разделение на «просто народ», «тех кого надо», «просто бизнес» и «госкорпорации» продолжается."
        0
Kuzyaka
10 июля 2020, 13:28
Время все расставит на свои места )
0
Andrey
10 июля 2020, 13:33
Ссылки на закон нет.
В чём суть «ужесточения контроля» не раскрыта.
Нагнеталово.
В продолжение недавней темы про ячейки.
0
- u-gyn
  10 июля 2020, 13:36
  Andrey, кратко — суть написана, читайте. В силу закон вступает через 180 дней после публикации. Сейчас принят в 3ем чтении, т.е. окончательно.
  Публикация — формальность.
  0
  - Andrey
    10 июля 2020, 14:00
    u-gyn, сути не написано. всё что написано оно и раньше делалось.
    Вы даже после прямого вопроса не можете ответить…
    -1
    - u-gyn
      10 июля 2020, 14:04
      Andrey,
      юрики — ранее у ведомства была такая возможность, но она распространялась лишь на те случаи, когда транзакция не была связана с хозяйственной деятельностью.
      контроля за переводами выше 100 00р у граждан не было.
      
      Главное — исключения для госкорпораций не было.
      
      Для этого и написан закон, так же, как изменения конституции для обнуления — вся остальная мишура вторична.
      0
      - Принцип Парето
        10 июля 2020, 14:37
        u-gyn, заметьте, в цитате именно почтовыми переводами. К банковским переводам они не имеют никакого отношения.
        
        Вообще рекомендую почитать нормативку, не только 115-ФЗ, но еще несколько постановлений правительства, писем ЦБ, Росфинмониторинга и кучу другой нормативки, которое регулирует эту сферу. Многие вещи, которые журналисты внезапно открывают, оказывается работают и довольно давно.
        0
Максим Ганжа
10 июля 2020, 13:38
А чего до этого не было?
Спрос на qiwi и сотовые операторы будет рости
0
evem
10 июля 2020, 14:10
Сделки с недвижимостью с переходом права собственности отслеживаются очень давно. Немного неточная информация.
0

Читайте на SMART-LAB:

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...