Риски при открытии брокерского счета в Интерактив брокерс на 100 тыс долларов

Всем добрый день, планирую отрыть брокерский счет на 100 тыс долларов в Интерактив брокерс. Возможно ли что при такой сумме Интерактив брокерс будет интересоваться происхождением этих денег? Как подтвердить их законность? Просто я даже не знаю как это все подтверждать если спросят. Я работаю на обычной работе з/п 70 тыс в месяц. На бирже торгую давно с 2004 года, и каким то образом удалось заработать эту сумму, сменил кучу брокеров сбер/финам/ютрэйд/трейдпортал/втб/финрайз, из них ютрэйда и трейдпортала больше нет, какую то информацию запросить от них не возможно. А именно когда торговал через этих брокеров и заработал значительную часть денег. Вообщем боюсь что спросят откуда бабки, а я не знаю чем даже подтвердить происхождение этой суммы.

Интерактив брокерс Interactive Brokers

Interactive Brokers

Mario Mario

Мирный Якутия

с 4 ноября 2018

16 Комментариев

usikpa
17 июня 2020, 14:35
По собственному опыту, ничего спрашивать не будут, но замучают с требованием подтвердить почтовый адрес. Сам месяц уже подтвердить ничем не могу.

И кстати, на руки договора Вы также не получите.
+1
- Zim
  18 июня 2020, 13:52
  usikpa, я тупо им сфотал лист с печатью и подписью договора банка на отркытии счета, там как раз указан адрес
  Приняли
  0
  - usikpa
    18 июня 2020, 22:38
    Zim, у меня — нет. И так уже месяц переписка с поддержкой в личном кабинете
    0
ves2010
17 июня 2020, 14:39
будут и еще как...
ты будешь заполнять анкету там указываются источники дохода
если укажешь слишком мало — деньги не примут и заморозят
а если укажешь много — потребуют подтвердить происхождение средств
и такое каждые 2 года...
0
- ch5oh
  17 июня 2020, 14:58
  ves2010, выписка из налоговой их не устроит? Уплочено налогов 15 000$ с такой-то торговой прибыли за такой-то период.
  0
  - Mario Mario
    17 июня 2020, 15:12
    ch5oh, по факту налоги уплачены, однако в личном кабинете на сайте налог.ру декларации и информация о доходах только с 2015 года…
    0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  17 июня 2020, 15:43
  ves2010,
  
  подтвердить происхождение средств и такое каждые 2 года...
  
  За 15+ лет ни разу ни спрашивали.
  0
  - ves2010
    17 июня 2020, 16:31
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот… видать ты счет открыл давно… до новых требований
    либо я через дочку торгую и там требования другие
    0
    - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      17 июня 2020, 16:35
      ves2010, да, через дочек всегда бывает строже и с дополнительными требованиями. Перестраховываются.
      0
  - Никита
    18 июня 2020, 00:51
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, А суммы с 6-ю нолями были или чисто по 50 баков выводили?
    0
    - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      18 июня 2020, 08:33
      Никита, с 6-ю нолями не выводил. По 50 баков тоже.
      0
hestra
17 июня 2020, 18:37
Вы же со своего личного банковского счета будете переводить, не кто-то за вас будет пересылать. Если ваш банк позволяет вам пересылать эти деньги, то подразумевается, что деньги чистые. Возможно, у них есть какие-то свои требования на этот счет, но это вряд ли. Ведь по логике, если вы предоставляете выписку со счета, то кто будет спрашивать у вас происхождение денег? Они уже на счету, проверены российским банком. Есть же всякие международные соглашения, зачем их тогда подписывали? Если налом принесете в чемодане, то тогда вопросов будет много.
0
Никита
18 июня 2020, 00:53
Кто-нибудь когда-нибудь выводи из IB приличные суммы или активы с 5-6ю нолями на конце?
0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  18 июня 2020, 08:32
  Никита, какой смысл столько выводить если кроме IB других брокеров для россиян нет. Выводят на жизнь и это вряд ли суммы с 6 нолями. И вообще, более 600К рублей по курсу, выводить не рекомендуется по некоторым причинам. Если нужно больше, то лучше частями.
  0
usikpa
18 июня 2020, 22:41
Больше всего меня удивляет, что все куда то переводят свои кровные (непонятно, куда, в какой банк, не имея на руках подписанного той стороной документа. И банки наши переводят! Прислали перевод т.н. договора на русский, так он от английского отличается, нотариус 9 тысяч просит за заверение перевода!
0
- StopMoose
  19 июня 2020, 21:09
  usikpa, а что, по-вашему, вам лично Томас Петерффи должен из Гринвича прислать в красивом конверте подписанный договор?
  
  Вы же не у FX Trade Pro Inc. с Кайманов счёт открываете, а у по уши зарегулированного финансового института из США.
  
  Где лежат деньги клиентов и как они застрахованы подробно описано на сайте:
  www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5465
  0

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

13:42

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...