Юридическая сила расписки ДУшника и срок давности

Приветствую друзья и коллеги! Приятных выходных!
Представьте такую гипотетическую ситуацию: ДУшник взял некоторую сумму средств в управление, составлением договора услуг ДУ заморачиваться не стал, написал только расписку в получении денег с формулировкой «на проведение спекулятивных операций на фондовом рынке», ни о каком займе и обязательстве что-либо вернуть в расписке речи не идет, только получил n рублей. Так вот, в случае отказа вернуть средства (без предоставления отчета о сливе)
1) можно ли привлечь такого мутного управляющего к уголовной ответственности (159 УК?)?
2) каков срок давности по такой афере и с какого момента он наступает: со дня передачи средств или отказа вернуть?
3) если по 159 УК тут привлечь не получится, то по какой статье можно?

ДУ срок давности

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

13 Комментариев

Активный Инвестор
31 августа 2019, 22:55
он вам ничего возвращать сразу по первому требованию и не должен… вы же не оговорили ни сроков, ни размера… он сделал все что вы просили — он поспекулировал на фондовом рынке… Про срок давности нет смысла говорить, если нет преступления… Там может сработать только ГК ст. 179
+2
зщшгнекуцй
31 августа 2019, 22:57
Придется доказывать присвоение. Иначе труба дело у кредитора.
+1
А. Г.
31 августа 2019, 23:14
1. Любая передача денег от одного физического лица другому, кроме договоров дарения, оказания услуг или купли-продажи товара, является беспроцентным займом и подлежит возврату. Если в расписке не указан точный срок возврата, то это займ до востребования.
2. Если в расписке указана цель передачи денег, то использование их в других целях, попадает под статью 159 УК РФ.
3. Бремя доказательства целевого использования средств лежит на кредиторе.

Если кредитор докажет, что деньги использовались целевым образом, то он не может быть привлечён по статье 159 УК РФ за отсутствием состава преступления и возврат займа рассматривается в рамках урегулирования гражданских споров.
+5
Dune Will
31 августа 2019, 23:16
уголовный состав это практически дохлый номер.
можно попробовать судиться в рамках гражданского судопроизводства
формулируя эту операцию как займ до востребования с процентами по 395-й
+3

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

14:01

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

15:13

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

16:44

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...