22 июня 2019, 21:49
KYC AML в Interactive Brokers
В связи с тем что IB дает доступ к ММВБ вставлю свои пять копеек из своего опыта.
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Значит разбавим этот чат своими криками) Я кстати очень не плохо налонговал втб в эти 2 месяца))
Alexander U, шорчу с утра. Весна на подходе.
17:23
Как «ЕвроТранс» превращает заправку в комфортную точку на карте Часто в дороге приходится искать удобные и надежные заправки, где можно не только заправиться, но и отдохнуть. Недавно был на одной из с...
вася пашин
Лучше расскажи гнида как ты своего Клоуна Зеленского любишь.
Аэрофлот: Дивиденды возвращаются? ✈️💰 Совет директоров «Аэрофлота» обновил положение о дивидендной политике, что стало важным шагом в определении подхода компании к выплате дивидендов. Теперь рекоменд...
Вадим, какую правовую коллизию вы видите, в чем она заключается? в том что вам не дают знакомитсья с материалами дела?
17:23
"Сбербанк. Какие будут дивиденды? Прогнозы на 2025." (расследование) Приветствуем наших любимых подписчиков и читателей на канале!☀️
Март начал свои торги с повышенного уровня волатильност...
Донбасса тут забанили, пойдемте в чат ВТБ. Забанили низачто.
17:22
24 февраля – 2 марта 2025 года После двух месяцев непрерывного роста курс золота взял паузу, завершив неделю на отметке 2858 долларов за унцию по сравнению с 2882 долларами за унцию неделей ранее. В н...
17:21
Лукойл(LKOH) Куда движется цена.
Всем привет.
Небольшая ценовая аналитика.
Ближайшие цели по лукойлу 6700-6800. Идем закрывать гэп. Без его закрытия роста не будет даже на хороших но...
Нельзя пополнять брокерский счёт не с вашего банковского счёта. Нельзя просто принести много наличных в банк без объяснения. Нельзя пополнять личный банковский счёт из чужих счетов как физиков так и юриков (исключение — родственники) без прояснения.
Что тут ещё прояснять?
Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально.
Банк заморозит средства если что. Не брокер.
А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека — вот это ППЦ! Тут уже кранты брокеру =)