22 июня 2019, 21:49
KYC AML в Interactive Brokers
В связи с тем что IB дает доступ к ММВБ вставлю свои пять копеек из своего опыта.
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Читайте на SMART-LAB:
«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!
Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...
30.12.2025
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года.
Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...
30.12.2025
17:01
Дмитрий Иванов, пришлось гуглить))
Акции Google выросли на 100% за 8 месяцев в этом году. Виной всему - Ironwood
Рост акций Google на 100% за 8 месяцев: взгляд со стороны трейдера, который видел тренд заранее С апреля 20...
Бочаров Михаил, возможно это разные люди, а Цент очки забыл дома))
С новым годом! Злые и добрые!
16:26
Анализ акций Ростелекома. Второй тяж в отраслевом индексе — Ростелеком.
Картинка аккурат напоминает пейзаж по ВТБ и Газпрому.
Слоны плотно держат уже несколько лет бумагу на исторических
лоях. Е...
вася пашин,
Квартиру ей Лужков подарил. За что? большой вопрос? Медведев снял тогда Лужкова.
Не знаю 10 классов то она кончила. или купила аттестат?
Шоу бизнес рулит! Академики швах!
Hoper, В принципе, можно и пятого перед отсечкой выскочить и потом пониже зайти на низах:) Я по 2703 заходил.
15:42
any_to_real, — Глубокий андеграунщик!
Макс К., на Смартлаб не принято так общаться.
❗️❗️А(RU) на кредитной поддержке: почему рейтинг Биннофарма может рухнуть в любой момент.
В целом на наш взгляд здесь несколько спорное кредитное качество. У компании кредитный рейтинг А(RU) от ...
Нельзя пополнять брокерский счёт не с вашего банковского счёта. Нельзя просто принести много наличных в банк без объяснения. Нельзя пополнять личный банковский счёт из чужих счетов как физиков так и юриков (исключение — родственники) без прояснения.
Что тут ещё прояснять?
Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально.
Банк заморозит средства если что. Не брокер.
А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека — вот это ППЦ! Тут уже кранты брокеру =)