АО "Открытие Брокер" удерживает деньги прикрываясь 115-ФЗ

Мы тоже столкнулись с аналогичной проблемой, с деятельностью «ОБрокера» по незаконному удержанию средств своих клиентов.  

Тут сидит представитель «ОБрокер»  и пытается на голубом глазу что-то отвечать, разъяснять,  т.е. ответственный менеджер не отвечает, руководитель отдела не отвечает, ответственный за рассылку «Извещений о расторжении договоров» — не отвечает… а этот (или) эти прям активные…  так посадите их(его) давать официальные ответы…

Так вот, кто тут отвечает за «ОБрокер» – нагло врет, или осознано или по своей некомпетентности…

 1.) Цитирую:

«Hix, законопослушным инвесторам не о чем переживать. Но надо принимать во внимание, что брокер может запросить документы, подтверждающие происхождение капитала. Это требование законодательства.», — пишет Открытие Брокер

Врет! Во-первых, Законопослушным есть о чем переживать! Это даже Путин В.В. неделю назад на форуме сказал, что надо разобрать в бездумной блокировке счетов на основании 115-ФЗ. Как вообще можно такое писать, т.е. все кого ваша некомпетентная служба контроля заподозрила в отмывании, автоматом являются незаконопослушными?? Привлечь бы вас самих к ответственности…  

Во-вторых, нет логики, «ОБрокер» РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР, а потом приписывает, если хотите вывести раньше даты, что мы назначили, тогда дайте документы по 115-фз, а если подождете три месяца, мы вам все, сразу, сами, ух, вернем, прям автоматически, раз и все, никаких документов, никаких 115-ФЗ, никакого контроля, а зачем, деньги то три месяца крутились, а таких как вы ого-го-го сколько…    .

ГДЕ ТУТ закон? Законодательство и Договор на брокерское обслуживание, и Регламент к договору говорят, что вернуть деньги НУЖНО на следующий день после направления заявления, точка. Операция по выводу ДС происходит по инициативе «ОБрокера», он пишет заберите деньги, дайте реквизиты куда их скинуть, мы работать с вами не хотим…           

2.) Цитирую:

«Максим Барбашин, во-первых, речь о системном анализе операций клиента контролерами брокера; во-вторых, ограничение на вывод ДС введено временно, до момента получения брокером запрашиваемых документов; в-третьих, пополнение происходит через кассу банка, у него нет оснований для отказа в приёме ДС.», — пишет Открытие Брокер

Опять врет! Ограничение на вывод ДС введено НЕ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, их вообще не интересуют документы, если деньги не будешь выводить до даты расторжения договора, т.е. временной отрезок ТРИ месяца, эту позицию подтверждают устно недоспециалисты банка, а письменно же написано предоставить актуальный расчетный счет для вывода средств…  

3.)  Цитата:

«Всем переживающим за судьбу клиента сообщаем, что брокер действует строго в рамках законодательства. Отказу в исполнении поручений на вывод и принятию брокером иных законных мер предшествует кропотливый анализ операций клиента.», — пишет Открытие Брокер

Тут «ОБрокер» неоднократно пишет, что действует строго в рамках закона, есть вопрос, в рамках какого закона он устанавливает срок расторжения в ТРИ месяца? Ни один сотрудник «ОБрокера» смог ответить почему нельзя вывести средства до даты расторжения договора.

Ну понятно когда, договор не расторгается, действует,  клиент делает распоряжение, у него запрашивают документы, он либо предоставляет, либо нет, тогда включается п.11 ст.7 115-ФЗ, и то, ЭТО ПРАВО отказать, а не обязанность, НО когда, черт возьми, клиент выводить средства по инициативе самого  «ОБрокера», где тут, как тут могут возникнуть подозрения, что операция производится с целью отмывания доходов, где ЛОГИКА?

Схема складывается следующая:              

1. — в уведомлении и при общении со специалистами мы узнаем, что договор они расторгают, а деньги будут АВТОМАТИЧЕСКИ выведены, грубо говоря, в день прекращения договора;

2. — а если вы потребуете вывести деньги до даты расторжения договора, то (они предупреждают) ВОЗНИКНУТ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ОПЕРАЦИЯ СОВЕРШАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ).....(п.11 ст.7 115-ФЗ)

Т.е. операция по выводу совершается не потому, что «ОБрок» вынуждает, расторгая договор, а вдруг возникает подозрение, что с целью отмывания доходов….