Baring Vostok затащит на Юг ?
Уважаемые коллеги, уверен, перечитали все новости на эту тему. Вряд ли могу что-то добавить. Но есть пара моментов, на которые хотел бы обратить внимание.
Фабула дела проста: в счет долга подозреваемые отдали акции люксембургской компании IFTG. По мнению Baring они стоили 2,5 млрд. руб., по версии обвинения 600 тыс. руб.
Что напрягает:
1. По сообщениям СМИ аудитор компании — KPMG. Следователь сообщил на суде, что акции IFTG в 600 тыс.руб. оценила PricewaterhouseCoopers. В PwC отказались от комментариев. Чья оценка мимо кассы? Аудиторов попросят на выход вслед за рейтинговыми агентствами?
2. 4-х фигурантов задержали в пятницу днем и, сразу, в суд. Для троих мера пресечения (арест) была выбрана вечером. По основному (Калви), принятие решение отложили на 72 часа. Арестован он был позже. Почему? У меня объяснение только одно — ждали закрытие рынков.
Очевидно, данное событие не пройдет мимо рынка. При том, что в понедельник в США выходной, индексные ETF, ориентированные на российский рынок, вернутся к работе только во вторник. Т.е. у российских участников появляется возможность выйти раньше по лучшей цене, а позже выпускать буржуев. Также можно ждать заявления на тему закона Магнитского.
3. Зачем всё это нужно? Подобные действия вполне укладываются в мои предположения, описанные ранее в посте «Приватизация 2.0. Игра на понижение.»
smart-lab.ru/blog/518922.php
Не считаю, что в данном кейсе есть какая-то теория заговоров.
Все просто. Успешный иностранный фонд прямых инвестиций 25 лет работает в России, за это время провел массу различных сделок, из которых пожалуйста наиболее известной было финансирование Яндекса в самом начале (на этой сделке фонд поднял более 2 млрд долларов) .
Фонд проводя ревизию в банке Юниаструм который был присоединен к восточному экспрессу выявил десяток сделок в виде технических кредитов по которым господин Аветисян вывел деньги. Фонд подал на него в суд в Лондоне по месту регистрации акционгого соглашения между мажоритарными акционерами банка Восточный.
У Аветисяна оказался административный ресурс в администрации президента и ФСБ. Обвиняемая сторона в споре двух хозяйствующих субъектов использовала свой административный ресурс и сыграла на опережение. Теперь самое интересное впереди.
Тут несколько версий :
1. Заложники перед введением новых санкций,
2. Защита от угодовки в Лондоне
3. Рейдерства захват бизнеса с кучей проектов и 3 млрд долларов в ликвидных активах.
, информация о которых не должна была по той или иной причине попасть в Лондон — отсюда и такая внезапная быстрая реакция российских силовиков, несмотря на, то что защищать в этом деле Аветисяна — миссия неблагодарная и вредная для инвестиционного климата страны.
Думаю если бы захотели что-то отжать, сделали бы без лишней шумихи. Да и не увидел среди активов, кроме Яндекса, действительно мощных для такого уровня. А у Яндекса и так денег слишком много, могли выкупить
российский рынок проглатывает и не такие вещи. В пятницу вечером уже все было известно, ноникакой реакции не было. Вряд ли что-то пойдёт по-другому и на этой неделе.
Последствия для российского инвестиционного рынка могут оказаться посильнее очередного пакета антироссийских санкций.
Очень неприятный кейс — российское государство разрушает собственноручно инвестиционный климат похлеще чем любые санкции .
Прилетел черный лебедь.
По тому как хотят судебные дела в Лондоне тут не все чисто, где-то добрались до такой информации, которая не должна была всплыть — это скелеты Юниаструма ( который необычным образом несколь о лет назад администрация президента возвела а статус банка для малого бизнеса — видимо в сеть малого бизнеса попало такое, что не должно было попасть а Лондон )
Но эффект от нее будет похлеще чем от санкций.
Джакомо Леопарди,
Не в первый раз.
Поглядим — увидим .
Но в моей системе координат, этот кейс — очередной негатив для рынка акций РФ.
Я поэтому и говорю, что тут сразу три темы :
1. Заложники перед санкциями,
2. Рейдерский захват процветающего бизнеса
3. Защита от Лондона.
- Мария Железнова
- / Ведомости
Прослушать этот материалПоворот коммерческого спора в сторону СИЗО был и, похоже, остается в России решающим аргументом в дискуссиях о важности здорового инвестиционного климата. Слова первых лиц рискуют стать белым шумом, если решающее слово будет за теми, кому по силам отправить одну из спорящих сторон за решетку.
Сложно было найти менее подходящий момент для задержания, а затем и ареста по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб. шести топ-менеджеров Baring Vostok Capital Partners, одного из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций со специализацией на российских активах, чем дни Российского инвестфорума в Сочи. Конфликт слова и дела обозначился, таким образом, прямо и недвусмысленно: в то время как в Сочи участники форума слушали правильные заявления о важности инвестиций для развития страны, представители фонда, который за 25 лет работы в России привлек $3,7 млрд, уже готовились ночевать в СИЗО. Наиболее драматично развивалась история основателя Baring американца Майкла Калви: ему пришлось ждать ареста дополнительные сутки. Доводы для избрания такой радикальной – по любым меркам, но особенно для коммерческого спора – меры пресечения были стандартные: гражданин США Калви может скрыться от российского правосудия, а вот из СИЗО скрыться не получится. Да и для общения с миром остается лишь жанр заявлений в зале суда, из-за решетки и в наручниках. Впрочем, такая картина впечатляет и без слов.
За те несколько часов, что Калви провел в статусе задержанного, но еще не арестованного, за него с коллегами вступились многие влиятельные люди, в том числе президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Такой масштабной и стремительной кампании поддержки российский финансовый мир давно не видел, но и она не помогла. За это время о деле инвесторов был, по словам Дмитрия Пескова, «проинформирован» и Владимир Путин, но реакцию президента на эту информацию его пресс-секретарь не обнародовал.
Эксперты спорят теперь, какая сила могла задать такое течение конфликту, за которым стоит, по версии Калви, спор акционеров банка «Восточный», который длится уже третий год и который стороны пытаются разрешить в Лондонском коммерческом арбитраже. Лондон Лондоном, но даже в России с ее суровой историей разрешения коммерческих споров такие силовые аргументы, как двухмесячный арест, уже, казалось, остались в прошлом. Конкретные имена, конечно, имеют значение, но, безусловно, опасна сама активизация такой силы, которая может позволить себе перечеркнуть многолетнюю работу российского политического и финансового истеблишмента по доказыванию миру, что иметь дела в России в 2019 г. не означает рисковать не только деньгами, но и свободой. Кто бы это ни был, но с западным финансовым миром Россия теперь, похоже, разговаривает негромким голосом именно этих людей, и его в отличие от спикеров российских инвестфорумов услышат далеко и поймут правильно.
16 февраля 2019
Позиция следствия: Компания американца Майкла Калви Первое коллекторское бюро (ПКБ) взяла у банка «Восточный» кредит на 2,5 миллиарда рублей. Вместо того, чтобы вернуть долг, в феврале 2017 года Калви передал «Восточному» акции другой компании IFTG, сказав совету директоров банка, что они стоят три миллиарда рублей. В феврале 2019 года член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов пришел в ФСБ и сказал, что Калви и другие участники сделки его обманули. ФСБ это подтвердила, найдя аудиторскую оценку, где сказано, что акции IFTG стоили не три миллиарда, а 600 тысяч рублей. Таким образом, полагает следствие, Калви и его сообщники совершили мошенничество.
Позиция Калви: Во время сделки в феврале 2017 года Юсупова никто не вводил в заблуждение, он имел доступ ко всей информации. Юсупов и Артем Аветисян — акционеры, которые появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам. Фонд обратился в Лондонский арбитраж. Теперь, полагает Калви, Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна Аветисяну.
2. Не по подозрению в шпионаже, а по «экономической статье»
Варианта три:
— Ответ «за Дерипаску»
— решили повторить трюк Америки с «прицессой Хуавэй»
— какая-то игра «в долгую»
В любом случае, КМК, немного недальновидно
PS А то, что в пятницу рынки, якобы, не отреагировали на новость… посмотрим в понедельник.
С другой стороны, нужно учитывать прошлую чрезмерную реакцию на санкционной пакет. Как я предполагал, реакция была не столько на санкции, сколько на падение рынков развивающихся стран (особенно учитывая перекупленность рынка РФ). Возможно туда же заложили риск с Калви, думаю инсайд уже был у того, у кого надо.
Это все одна шайка, которая нарисует тебе что хочешь.
А амера приняли конечно политически, идет «холодная» война.