За обналичивание Биткоинов в Набережных Челнах арестована 18-летняя девушка
Сотрудники правоохранительных органов в Набережных Челнах задержали 18-летнюю местную жительницу, занимавшуюся обналичиванием криптовалюты. Об этом пишут Челнинские Известия.
В отношении задержанной 18-летней жительницы Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Поводом для серьезного разбирательства стало ее участие в продаже Биткоинов на криптовалютной бирже. Так, нигде не работающая девушка путем сделок легализовала денежные средства, полученные за сбыт наркотических средств. В итоге около 200 тысяч рублей она смогла перечислить на свою банковскую карту.
На время следствия девушка арестована и находится в изоляторе временного содержания.
Хочется верить, что данное уголовное дело послужит уроком для тех, кто еще планирует использовать криптовалюту в преступных целях.
что с хрена ли??
продать биток и получиты нал?
какие тут могут быть проблемы и тем более криминал?
1) статус криптовалют никак не прояснен, и подходит под термин «денежный суррогат» (500к штраф + 2 года ИК)
2) благодаря существующей возможности оформить анонимный электронный кошелек криптовалюты получили популярность при покупке нелегальных товаров и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем. Обналичили биток? а вы выполнили условия 112 ФЗ? А 2НДФЛ контр агента где? а у вас еще и лицензии нет??? нууу тут на долго можно упечь :)
просто мои знакомые такие сделки проделывали
ну тупо обмен битков на кэш..
и наоборот ))
2. Значит может Госкомдурь работать, когда захочет. И никакие крипта, анонимность, телеграм и прочее, не помеха.
С уважением, V.