Нужны советы по покупке валюты

Всем здравия! Знакомые хотят приобрести валюту.Подскажите пожалуйста, где и как можно безопасно (не попав под 115фз, фин.мониторинг и налоговую) купить валюту на большую (много мильонов рублей) сумму за раз (или не за раз) без подтверждения происхождения средств (неофициальное трудоустройство)?
Стоит ли рассматривать брокера для такой ситуации или лучше а банках, что бы сразу нал получить? И там и там всё официально ведь проводится по бумагам...
И какие могут быть последствия от компетентных органов, если заинтересуются таким?

покупка валюты

*kiSa_Trade*

Санкт-Петербург

108

с 4 октября 2018

32 Комментария

Vano13
21 октября 2018, 22:12
битки в таких случаях тарят.

Потом в маями разгружают в бакс.
+1
- *kiSa_Trade*
  21 октября 2018, 22:52
  Vano13, При всём уважении, но крипта не рассматривается вообще, да и далеки там от крипты люди и маями тоже далеко от них во всех смыслах))
  0
  - Vano13
    21 октября 2018, 23:22
    Xsandrich, так понятно… как понял из комментариев речь про много деревянных мильеноф..
    
    А по тексту читалось про зеленые… Ну и маями с технологиями это решение для сумм другого порядка.
    
    А то по банкам по шисот будешь пять лет бегать)
    
    0
    - *kiSa_Trade*
      21 октября 2018, 23:26
      Vano13, Я отредактировал пост, что бы понятнее было) Бегать не так и долго… там до 10мультов как я понял… это же не 100мультов)
      +1
Pringles
21 октября 2018, 22:17
много мильонов
рублей или валюты?
0
- *kiSa_Trade*
  21 октября 2018, 22:51
  Pringles, Рублей конечно, точную не знаю сумму…
  0
  - Pringles
    21 октября 2018, 23:18
    Xsandrich, если нет знакомых банкиров, то только бегать по разным банкам, в разные дни или на разные паспорта до 600К
    
    или искать знакомых банкиров, т.к. в каждом частном банке есть касса для приватных операций, где у вас не попросят никаких документов, но с улицы туда не попасть
    +1
    - *kiSa_Trade*
      21 октября 2018, 23:33
      Pringles, Не ну столько паспортов не наберётся)) А что за «касса для приватных операций» и почему там такие привилегии?
      0
      - Pringles
        22 октября 2018, 00:04
        Xsandrich, у каждого банкира есть свои люди и он для них (и с прибылью для себя, естественно) делает то, что не афишируется
        0
Гоша Фартовый
21 октября 2018, 22:37
Покупать на суммы меньше 600 тыс в разных банках и не в один день. Иначе попадете «под колпак».
0
- *kiSa_Trade*
  21 октября 2018, 22:56
  Гоша Фартовый, Про 600тыс слышал, но так же слышал, что если так делать, то больше подозрений будет(из-за дробления суммы общей), нежели за один раз придти и на всю сумму купить валюту.И лимит месячный вроде как 3млн. всего «до колпака».Или это неправильная инфа?
  0
  - Гоша Фартовый
    21 октября 2018, 23:10
    Xsandrich, Про 3 млн не слышал, а какие подозрения могут возникнуть у работников разных банков? Они друг о друге не знают.
    0
    - *kiSa_Trade*
      21 октября 2018, 23:18
      Гоша Фартовый, Я сам не в теме, так как с таким не сталкивался никогда.Поэтому и хотел бы уточнить нюансы, у более опытной публики, как лучше поступить)
      0
  - Pringles
    21 октября 2018, 23:12
    Xsandrich, если вы будете дробить в одном банке, то это еще хуже
    
    надо брать до 600К в разных, т.к. единой базы не существует
    0
    - *kiSa_Trade*
      21 октября 2018, 23:21
      Pringles, То есть допустим в одном банке подкупать по 500тыс.руб и так можно делать хоть каждый день, главное уложиться строго до 600тыс и каждый раз в новом банке? (не в отделениях разных одного и того же банка, а именно в разных конторах совершенно)?
      0
      - Pringles
        21 октября 2018, 23:22
        Xsandrich, именно в разных, если в короткий промежуток времени
        0
        *kiSa_Trade*
        21 октября 2018, 23:32
        Pringles, И такая стратегия на ваш взгляд, насколько безопасна тогда будет, если так действовать?
        0
        Pringles
        22 октября 2018, 00:02
        Xsandrich,
        100% — много раз так делал за последние 10 лет никаких проблем
        0
        *kiSa_Trade*
        22 октября 2018, 00:11
        Pringles, Спасибо за ваше мнение, то есть хоть каждый день бегай по разным банкам на ОДИН и тот же паспорт, главное укладываться строго ДО 600тыс.руб за каждую обменную операцию? И нет никакого месячного лимита? Главное выделил жирным.
        0
        Pringles
        22 октября 2018, 00:18
        Xsandrich,
        неа, нет единой базы...
        невозможно суммировать все покупки человека в разных банках
        0
        *kiSa_Trade*
        22 октября 2018, 00:30
        Pringles, Понятно, это радует… если всё так, как вы пишите, то это упростит ситуацию.Просто мне недавно работники банка говорили, что нельзя на один и тот же паспорт так делать(если никак человек не может подтвердить происхождение денег этих), то мол жёстко всё мониторится и будут проблемы)) Но раз вы лично так делали и не раз на похожие суммы, то нет оснований вам не доверять))
        0
        Pringles
        22 октября 2018, 00:35
        Xsandrich, они, как работники банка, говорят о своем банке
        
        у них кругозор дальше их банка не выходит
        т.е. мониторится в одном банке
        0
        ровный
        22 октября 2018, 01:04
        Xsandrich, в некоторых банках паспорт не требуется
        0
        *kiSa_Trade*
        22 октября 2018, 01:13
        ровный, Я таких не встречал… обычно на такие суммы всегда паспорт требуют…
        0
*kiSa_Trade*
22 октября 2018, 00:34
А суммы до 600к (500-550к) нужно заказывать заранее по телефону или в наличии обычно есть столько баксов\евро?
0
- Pringles
  22 октября 2018, 00:37
  Xsandrich, зависит от обменника, я никогда не заказываю, чтобы не привлекать дополнительное внимание, но есть хорошие обменники, а не мелочевка возле метро, в которых 10-15К баксов всегда есть
  0
  - *kiSa_Trade*
    22 октября 2018, 00:49
    Pringles, Ну в шараги всякие лучше вообще не лезть, я сам раньше только в банках покупал (искал курс получше).Ещё не хватало на подделку нарваться...
    А с брокером получается вообще нет смысла тогда связываться? Пусть там спредов таких нет, но отлёжка зато минимум 2 недели(что бы потом снять без комиссий грабительских), да и засветишься сразу там всей суммой… а тут то в разных банках получается самое то… раз базы нет единой…
    0
*kiSa_Trade*
09 ноября 2018, 17:12
Приветствую всех.А как быть с продажей валюты? Тот же принцип в разных банках и до 600тыс в рублёвом эквиваленте? Нельзя купить и потом продать в одном том же банке?
0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

13:42

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...