01 сентября 2017, 18:57
МВД возбудило уголовное дело из-за мошенничества при продаже биткойнов
01.09.2017
Полицейские задержали в Костромской области трех человек, которые нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткойнов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Чтобы организовать виртуальный обменный сервис, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые затем осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По информации следствия, мошенники незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
Полицейские задержали в Костромской области трех человек, которые нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткойнов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Чтобы организовать виртуальный обменный сервис, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые затем осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По информации следствия, мошенники незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
Alex666, да уж, динамика мощная 💪 Однако как оно часто бывает на низах многие ждут залива и не воспринимают серьёзно этот рост. Так же как при цене Сбера 100-105 руб была целая секта ждунов 40-60, ...
@genubat, в опасном месте живёшь и опасные увлечения имеешь: Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана
...
прикиньте — боится Валя, боится Олежа — правду сказать ?...
или не боятся? — а тоже видят в нас лохов и рабов?
об которых можно ноги вытирать?
которых можно в расход пускать как угодно долго?
...
Дэдпул2, вот и ответ. Всё будет хорошо — но не сейчас
Замещение пропустил
Николай Быков, глюк. Это цена след контракта
Выкуп на 132 руб и по одной акции был пробой до 133,4
Юлия Мелихова,
Ну да.
Мы как владельцы не в курсе, имея доступ к выпискам по своим счетам.
А они не зная толком наших данных в переписке, огульно заявляют своё.
По их логике сделки р...
Я думаю они кэш вливают в фонд, чтоб было соответствие 40% иностранных активов, поэтому цена выросла
Максим, потому что префы держит руководство Сургута.
Если будет изменение дивполитики, то на префы будет 100% от чистой прибыли вывод.
Обычку Сургута держат физики пенсионеры — бывшие рабо...
С битком «печатать» может теперь любой.
Деньги — это выражение труда людей, деньги выражают все то, что производиться в стране, количество денег определяет государство, и благодаря этому люди имеют возможность посредствам денег обмениваться результатами своего труда, делать накопления и т.п...
А если все будут просто печатать или майнить деньги, то кому они будут нужны?! Никому…
Майнеров все больше и больше, биткоинов на рынке все больше и больше, но цена его растет!!! Это ненормально… Даже если золота станет на рынке больше оно станет дешеветь, а это криптоговно растет в цене при увеличении предложения, точно так же как в свое время росли акции МММ )))...
был золотой стандарт.
отменили.
теперь свободная эмиссия.
деньги нужны для обмена товарами.допустим есть «группа» -село единомышленников.
настоящие люди, которые нужны планете Земля.
вот я умею то, что не умеет другой, но мне его услуги не нужны.
Тогда этот, кому я что-то делаю, платит мне деньги.
У нас есть третий, кто согласен с нами и принимает к обмену эти деньги на табак например. Он -выращивает табак.
Я плачу ему деньги за табак.
у меня бы деньги реально выражали бы силу человека, а не нынешние бумажки в виде рублей.
на самом деле сила денег держится лишь на гаранте обмена и на том, что все верят в то, что это Деньги.
сейчас деньги это не выражение труда.
Ждем развития событий, т.к. уже интересно чем закончится.
я согласен, что по сути эти перцы ханимались обналкой, но нужно ведь делать все по закону, а не так как вздумается
если говорить простым языком, то по этой статье можно привлечь даже тех, кто продает батарейки в ларьках, все зависит от уровня воспаленного мозга того, кто такое учудит )) к примеру кпил террорист батарейки в ларьке, значит продавец пособник террористам, ну как то так ))
я поэтому утрированный пример постом выше и привел, что если учесть, что нет корыстной заинтересованности при возбуждении уголовного дела у системы, то просто отсутствует профессионализм, т.к. можно было спокойно возбудить УД по ст. 171 УК РФ и доказывать уже сумму неконтролируемого дохода, т.к. основная схема преступления им уже известна
В обсуждаемом случае одной стороной операции участвует денежная единица признанная в РФ, а другой стороной не запрещенный в РФ актив без статуса финансового инструмента т.е. криптовалюта, а значит происходит уже обычная купля-продажа не запрещенного товара — криптовалюты и тут даже с документами не нужно химичить выдумывая коммерческую сделку, можно прямо указать как товар продаваемый и покупаемый — криптовалюта. Другими словами специального состава преступления как ст. 172 УК РФ нет, на это ведь лицензии уже не нужно ))
Так что тут даже ст. 171 УК РФ сложно привязать, проще наверное что то связанное с налоговыми правонарушениями, при условии, что отчетный период прошел, а налоги не уплачены.