24 мая 2017, 12:19

Нужен совет по выводу средств!

В связи с срочной необходимостью покупки недвижимости понадобилась наличка. Решил вывести часть средств с торгового счета. Сам вывод беспроблемный, а вот с получением кэша — засада! Ссылаясь на антиотмывочный закон во многих банках месячный лимит до к600, свыше в некоторых, попадаешь в список нежелательных клиентов с предложением закрыть у них счет. У меня счета/карты в 5-ти, втб предлагает 10% за снятие свыше 600, без комиссии тайм-аут 40 (СОРОК) дней. Заявления в ЦБ, ФСФМ и тд долго, деньги нужны срочно.
Просьба посоветовать, кто сталкивался. Рейтинг не интересует, просьба вывести на главную, заранее всех благодарю.

совет

Алексей Яшин

Москва

253

с 25 декабря 2015

151 Комментарий

maxislav
24 мая 2017, 12:24
Разве? Антиотмывочные меры по замораживанию средств, или предложение закрыть счет поступает вроде бы если вы не можете подтвердить источник происхождения этих средств. Но если у вас вывод с торгового счета, то проблем быть не должно.
(могу ошибаться)
+7
*Джон Голт*
24 мая 2017, 12:29
по 115-ФЗ вы не должны подпадать, финмониторинг видит откуда деньги. В каком банке лимит в месяц 600? скажите, чтобы я туда не обращался)))
+8
Алексей Яшин
24 мая 2017, 12:31
и я так думал заранее приготовив все документы для обоснования происхождения средств, а после консультаций в банках оказалось что не совсем. Пообщавшись со знакомыми у некоторых были заблокированы средства на счетах причем у них же этот же банк брокер и на брокерском счете лежат акции на кратно превышающие суммы
0
*Джон Голт*
24 мая 2017, 12:33
Оставьте деньги на расчетном счете, сделку по купле-продаже используйте ваш счет. Под финмониторинг по недвижке подподают суммы 3 млн и более.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Рынок США: обзор и прогноз на 29 декабря. Нейтральный фон поддержит «ралли Санта-Клауса»

Мы ожидаем В этот понедельник выйдут данные незавершенных продаж жилья (Pending Home Sales) за ноябрь (консенсус: +1,8% после +1,9% за предыдущий отчетный период). Этот опережающий индикатор...

Freedom Finance Global

12:43

Подводим итоги Займера в 2025

Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...

МФК "Займер"

10:00

❤️ Подводим итоги года вместе с инвесторами МГКЛ

🎄 Этот год мы прошли вместе с вами — нашими инвесторами. Каждый день были на связи, отвечали на вопросы, делились новостями, обсуждали результаты и планы. В конце года хотим немного...