Проведение заседания совета директоров ПАО "Ленэнерго"

ПАО «Ленэнерго»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
www.lenenergo.ru/

2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2016.
2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.07.2016.
3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
2. Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества.
3. Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
6. Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников
3.2. Дата «01» июля 2016 г.