Сможет ли государство контролировать зарубежные счета граждан?

У россиян осталось всего две недели, чтобы отчитаться перед налоговыми органами о своих зарубежных счетах. Что будет, если рассказать государству о них, а что — если нет?
До 1 июня все российские граждане, имеющие счета в иностранных банках, должны отчитаться перед налоговой службой. Рассказать придется от движении средств по счету — сколько денег получили, потратили и сколько осталось.
Налоговики ищут способы пополнить бюджет.
Страшилок написано уже множество о том что будет, если гражданин не сообщит. Но вот вопрос: а фактически как они узнают о счетах за рубежом?

Или здесь принцип простой — напугать так, что б даже не захотелось ничего скрывать.

налоги

Наталья

Москва

307

с 16 мая 2016

42 Комментария

К.О'Тяра
21 мая 2016, 13:04
принимая во внимание, что зарубежных счетов у чиновников и депутатов по несколько штук на каждого, 100% уверен, что ответственность за их недекларацию введена не будет))

это как с двойным гражданством — низзя, но не наказывается… а про тройное вообще в Конституции ничего не сказано)))
+9
- tulevik
  21 мая 2016, 14:29
  cosmichorror, надо переезжать на Виргинские острова.
  Там делают классный ром и есть налоговая гавань США.
  0
  - Евгений Черных
    21 мая 2016, 18:21
    tulevik, Лучше в Панаму к ролдугину
    0
    - tulevik
      21 мая 2016, 18:28
      kbrobot.ru, там ром не делают. А со скрипкой много не наторговать)
      0
Андрей B
21 мая 2016, 13:09
С 2018 года будет обмен данными между странами. Есть надежда, что он не заработает должным образом. Зарубежные счета для россиян превратились в большую проблему, в законодательстве много неясностей и противоречий.
Проще не подавать ничего в налоговую и заплатить штраф, когда вычислят.
В случае подачи декларации, потребуют выписку из банка и все равно найдут за что оштрафовать.
А миллиарды долларов, утекающие в оффшоры под звуки виолончели, по любому будут продолжать течь дальше.
+21
sortarray sortarray
21 мая 2016, 13:15
А они предусматривают амнистию, к тем, кто готов задекларировать ранее незадекларированные доходы?
0
A. M. Перчик
21 мая 2016, 13:34
все просто.
1. ищете друга-виолончелиста, желательно с гражданством в оффшоре
2. благотворительно перечисляете деньги в этот оффшор, благо налогами не облагается
3. по собственному усмотрению

P.S.+
Проще не подавать ничего в налоговую и заплатить штраф, когда вычислят.
+7
- Кремлебот
  21 мая 2016, 15:03
  A. M. Перчик, тромбонист подойдет?
  0
  - A. M. Перчик
    21 мая 2016, 15:24
    Elstoun, не в тренде
    +1
eagledwarf
21 мая 2016, 13:39
если кратко, то — не сможет,

слишком велики издержки на этот процесс. выборочно, особо крупные или особо засветившиеся -да, а среднестатистически — нет

Говорят, что после разрушения Берлинской Стены все материалы прослушки КГБ остались в целости и сохранности (пожечь не успели). и сейчас наследники из BND только приступили к обработке материалов середины 80х. просто по причине нехватки штата и огромного объема материала :)
0
Евгений Карташов
21 мая 2016, 13:49
Ехайте в страны, у которых нет соглашения о сотрудничестве в сфере финансов и правоохранения с Россией. И будет вам счастье. На любой запрос от любого ведомства РФ будет приходить отказ раскрытия информации из-за нарушения банковской тайны по причине отсутствия соглашения о сотрудничестве. Такие страны есть и их предостаточно. Какие-то из них надежные, а какие-то нет. Итог такой, что счета в надежных странах декларировать вообще нет никакого смысла, т.к. их просто не возможно найти. Опять же нужно понимать свою роль в нашем государстве. Полагаю, что если роль сильна, то и в подобных странах найдут способы вытащить инфу. А если вы простой среднестатистический человек, то забудьте об этом законе. Его не реально исполнить относительно вас…
+3
- Wasiliew Wasilij
  21 мая 2016, 20:40
  Kartashov, езжайте, баклан.
  0
  - Евгений Карташов
    21 мая 2016, 21:11
    Wasiliew Wasilij, для особо одаренных поясняю, что это в некоторой степени грамматический сарказм. Естественно в повседневной жизни я не позволяю себе использовать такую форму речи. А вот вы похоже ничего лучше, чем оскорблять людей, делать не умеете. Поздравляю Вас! Вы совсем случайно оскорбительно высказались в адрес администратора ресурса!
    0
Pobeditel
21 мая 2016, 14:30
не сможет самая нормальная схема офшор в офшор… когда одна страна точно не подотчетна другой даже по запросу… и когда серединка не действует в интересах третьих стран. Как то так. Схема то старая… но ее до сих пор вроде бы никто не смог обойти… ну прямых офшоров не будет… все будут прятать в офшор в квадрате или в кубе)))
0
Иванов
21 мая 2016, 14:42
А если я пользователь PayPal и у меня там есть 0.24$? Тоже в налоговую? А если я торгую америку через IB? А если я торгую америку через SPBex?
0
- Антон Денисков (Fry)
  21 мая 2016, 15:00
  Иванов, нет
  0
  - Иванов
    21 мая 2016, 15:11
    Fry (Антон), Это на какой мой вопрос ответ? =) Их там 3…
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      21 мая 2016, 15:24
      Иванов, на все.
      0
      - Иванов
        21 мая 2016, 15:30
        Fry (Антон), Боюсь что тут ты не прав…
        0
Андрей B
21 мая 2016, 14:50
Например, Кипр не входит в организацию стран, которые обмениваются между собой зарубежными счетами граждан. Вести финансовую деятельность в такой стране есть правонарушение с соответствующими штрафами (если ФНС России узнает, конечно)
Привет клиентам BCS-Cyprus!
+1
- Alpinist573
  21 мая 2016, 15:33
  Andreas, а какие у этих клиентов проблемы? у них нет там именных счетов
  0
- Dim
  21 мая 2016, 17:39
  Andreas, нет.Кипр обменивается
  0
  - Андрей B
    21 мая 2016, 20:24
    dmitriy, я имел ввиду, что Кипр не входит в ОЭСР и ФАТФ. Отсюда получение дохода от ренты на счет в зарубежном банке считается нарушением валютного законодательства.
    P.S. Комментарии специалистов по этому вопросу содержат массу противоречий из-за мутного законодательства.
    Определённо можно только одно сказать, что граждане, утратившие доверие к рублю и российской банковской системе, получили еще одну большую проблему.
    +1
Сумрак
21 мая 2016, 14:51
Чиновникам можно все и никакого наказания для них не будет, а вот обычные граждане не сообщившие о счетах будут под постоянной угрозой.
Но несмотря на эту угрозу я думаю никто ничего сообщать не будет.А будет вот что-все имеющие финансовую возможность теперь не просто будут бежать из нашей раши, а будут в открытую и громко отказываться от гражданства нашей раши.Власть нашей раши начнут ненавидеть все сильнее теперь не только уезжающие, но и те кто пока финансово не в состоянии уехать.
Два раза ку богоподобному ПЖ!
+1
- Geist
  21 мая 2016, 15:10
  Сумрак, во всех западных странах есть контроль за финансами, если вы не в курсе. И отчетность тоже есть.
  0
Антон Денисков (Fry)
21 мая 2016, 14:52
Но вот вопрос: а фактически как они узнают о счетах за рубежом?
Ничего нового придумать они не смогут. Всё будет как раньше.
Узнать могут только по транзакциям из российских банков, которые по закону обязаны:
Во-первых, раскрывать любую инфу о свифтах выше определённой суммы за одну транзацию, за месяц и за год (про год точно не скажу!). Лимиты эти фиксированы в рублях, так что при валютных переводах они плавают от курса постоянно, но и в рублях их часто обновляют.
Во-вторых, перевод свифт на свой счёт в банке заграницей совершить нельзя без справки из налоговой так и так. Брокерский счёт под это дело не подпадает.

Отдел валютного контроля в каждом банке может вас легко проконсультировать что да как. Им это только на руку, чтобы не делать лишней работы, когда переводы оформляются неправильно.

Если же частное лицо открывает счёт в загранбанке и вообще не совершает переводов из России/в Россию, то узнать об этом нашим органам практически нереально. Лишь следственные органы станут заморачиваться. В обычном порядке — это всё бред.

Так что всё остаётся на своих местах. А скромные транзакции иностранному брокеру вообще никого не волнуют!
+1
- dork
  21 мая 2016, 17:13
  Fry (Антон), слоупок? Ты про автоматический обмен данными о счетах с 18 года слышал?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    21 мая 2016, 17:45
    dork, а ты чудила, про FATCA слышал? Всё что ерогейцы мутят сейчас — это калька один в один. И что?
    И частные лица и крупные корпорации работают по тем же схемам.
    Весь безумно большой кошелёк Эппла расположен в офшорах и никто ничего с ними поделать не может. А мелкие счета вообще не трогают.
    0
    - dork
      30 мая 2016, 09:22
      Fry (Антон), при чем тут эппл? Погугли сколько случаев было когда швейцарские банки пачками сдавали счета американских клиентов в IRS.
      Вот с 2018г и россиянская налогая узнает о россиянских счетах в европе.
      0
- Капитан Сильвер
  21 мая 2016, 21:11
  Fry (Антон), зато можно отправить на счет жене, брату, сестре, без справки из налоговой>
  0
Сергей Новосельцев
21 мая 2016, 15:04
Ну и есть у меня счет в Черногории от продажи тамошней недвиги, вот только что-то перегружать ненужными знаниями занятых людей мне не хочется… узнают, сделаю покаянные глаза и сошлюсь на склероз…
+2
- Андрей B
  21 мая 2016, 20:38
  Сергей Новосельцев, прикол в том, что вся сумма от продажи зарубежной недвижимости должна сначала поступить в российский банк. И только потом ее можно снова перевести за рубеж. Штраф ФНС в этом случае может составить до 100% от суммы.
  +1
  - Сергей Новосельцев
    21 мая 2016, 21:50
    Andreas, не, мне тогда проще отсюда срулить, да и лапки коротки у ФНС до тамошних счетов дотянуться, благо здесь им и поживиться от меня нечем…
    +1
dork
21 мая 2016, 15:25
фактически узнают в 2018 году, когда заработает автоматический обмен.
0
- Капитан Сильвер
  21 мая 2016, 15:44
  dork, в 17 пройдут выборы, а к 18 денег в стране не будет. =))
  0
Капитан Сильвер
21 мая 2016, 15:43
Спросил у поляков открывают ли счета нерезам.
Один банк согласился открыть мне счет. В жопу рос банки.
+1
- Андрей B
  21 мая 2016, 20:34
  Капитан Сильвер, интересно, а через Беларусь туда проще перевести деньги или там тоже засада ждет?
  +1
  - Капитан Сильвер
    21 мая 2016, 20:54
    Andreas, а зачем переводить через беларусь?
    В любом случае крайне не рекомендую открывать счета удаленно,
    Необходимо самому присутсвовать, либо либо иметь кого то рядом, кто в случае каких либо недоразумений сможет действовать по доверке.
    Я знаю случай, когда человек открыл удаленно счет в Австралии, типа панты, загнал туда штук 10-15 австралийских Кенгуру, ему вроде даже карту прислали. Только вот он не знал что австралийские банки по умолчанию закрывают возможность пользоваться деньгами вне Австралии(типа в целях безопасности), нужно идти в банк, писать записку на бланке, тогда все ОК. Делов на пять минут, но это если ты в Австралии, а если в Задрищенске, а деньги в Ау, возникает проблема=))
    Присылал мне доверку, ходил в банк с ней, заполнял этот бланк.
    В случае с поляками, либо личное присутствие либо доверенность на открытие счета.
    0
Алексей Цынгуев
21 мая 2016, 22:05
А где сиськи?
0
- Капитан Сильвер
  22 мая 2016, 00:50
  Алексей Цынгуев, вероятно в лифчике.
  0
  - Алексей Цынгуев
    22 мая 2016, 11:04
    Капитан Сильвер, Ты думаешь она лифчик носит?
    0