10 мая 2016, 15:18

В Лондоне арестован российский брокер, который отмывал бабло

В Лондоне арестован российский брокер (43 года), который работал в глобальной финансовой компании. Имя его не раскрывается. Имя компании тоже. Задержали его ещё в марте, а сейчас выпустили под залог до июля. На бирже ICE заблокированы 5 подозрительных счетов на $22 млн, которые связан с российской нефтяной компанией, швейцарской инвесткомпнией, офшором с BVI и еще одной компанией из России.
Полиция подозревает отмыв бабла через рынок деривативов.

Оригинал статьи:
http://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

брокеры

редактор Лиза

Москва

10 198

с 21 февраля 2014

6 Комментариев

Отарик Квант
10 мая 2016, 15:56
отмывать баблос
+1
Виктор Иванов
10 мая 2016, 16:11
Ай-яй-яй… Какой нехороший дядечка… :-) :-) :-)
+1
- Стецура Александр
  10 мая 2016, 16:16
  Виктор Иванов, 22ярда бы отмыл… для России это семечки… шелуха
  0
Growex
10 мая 2016, 19:23
Бриты в последнее время гонят знатно. Надеюсь завтра в утренней Таймс напишут как в Мухосранском районе корова в поле пёрнула. Вот шума то будет.
0
krizis
11 мая 2016, 08:49
Российского брокера, арестованного в Лондоне по подозрению в отмывании денег, зовут Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), работал он на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, чья штаб-квартира находится в США.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/11/05/2016/573290a59a7947097aed102b?from=newsfeed
0
Пока в тени
11 мая 2016, 17:51
Дима из Мана? ( ныне покойного MF Global)
0

Читайте на SMART-LAB:

📁 Какие акции наиболее чувствительны к снижению ставки

Смягчение денежно-кредитной политики традиционно поддерживает весь рынок. Но бумаги реагируют по-разному. Для кого-то снижение ключевой ставки может стать главным драйвером роста акций....

ВТБ Мои Инвестиции

13:49

Снижаем рейтинг акций ВТБ при сохранении таргета

Котировки группы ВТБ в ходе торгов 16 апреля поднялись на 1,15%, до 94,82 руб. за акцию.Конвертация бумаг банка не приведет к непосредственному изменению их стоимости: суть процесса сводится к...

Freedom Finance Global

16.04.2026

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...