Дооларовый перевод за границу (Схема)

навеяно темой http://smart-lab.ru/blog/299490.php
1)Открываем счет у IB (Interactive Brokers)
2) Налоговую уведомлять по идее не надо т.к. это по идее субсчет счета брокера
3) переводим на счет IB сумму (для фин мониторинга приносим договор с IB)
4) выводим из IB в зарубежный банк
у меня сомнения по пунктам т.к. с ними еще не работал
№2 — счет в IB полноценный банковский счет или нет
№4 — может существуют ограничения и деньги должны «отлежаться» чтоб не попасть на проценты

Приглашаю к обсуждению практиков и теоретиков

interactive brokers

FrBr

Сочи

9 301

с 14 ноября 2014

24 Комментария

Самокритичный трейдер
27 декабря 2015, 19:22
IB не выведут деньги на другой банковский счёт. Только прибыль может быть выведена на другой банковский счёт, но только в стране резидента. Иначе говоря, сделав прибыль, подгружаешь свой второй паспорт великой страны Швейцария и спокойно выводишь на ЮБС Женева или ЮБС Цюрих. А если же ты как многие тут наверное хотели, сделаешь вывод прибыли на свой счёт в Латвиас банке, то деньги зависнут на банковском счету Велс Фарго брокера IB. Тогда надо будет доказывать менеджеру IB что ты ошибся с переводом. А исправляют ошибки клиентов они очень медленно. Что касается банковских счетов IB, то их основной банк это Морганы.
0
- FrBr
  27 декабря 2015, 20:05
  Самокритичный трейдер, IB кредитку высылает чтоб можно было профит тратить?
  0
  - Самокритичный трейдер
    28 декабря 2015, 03:30
    FrBr, Менеджер IB может рассказать как открыть счёт в банке зарубежом, но карту не высылает
    0
Andrej07
27 декабря 2015, 19:22
это к чему это смартлаб готовится????
0
- Самокритичный трейдер
  27 декабря 2015, 19:27
  Andrej07, Ды понятно к чему. Открытие счетов в Латвиас банке, а от туда на IB и торговать СМЕ с прикрытием по всем фронтам. Что бы если счета начали арестовывать и банки закрывать, можно было бы только тельце через границу перенести и всё было бы в ажуре:)
  0
  - wot
    27 декабря 2015, 19:36
    Самокритичный трейдер, капитал из РФ примерно так и утекает и тельцы детей высших чиновников уже перенесены за границу :) только вот автор топика вредитель, так как выкладывает еще одну пока еще полу-рабочую схему на публичном ресурсе.
    +1
    - FrBr
      27 декабря 2015, 19:39
      dude, Автор не вредитель — автор Авантюрист-изобретатель-теоретик
      0
      - wot
        27 декабря 2015, 19:40
        FrBr, 146% смарт лаб читают те или иные представители топ брокеров работающими с гражданами РФ.
        0
    - Самокритичный трейдер
      28 декабря 2015, 03:29
      dude, Капитал утекает, потому что ты выбрал тех кто уводит из страны деньги, а автор тут ни при чём.
      0
  - FrBr
    27 декабря 2015, 19:38
    Самокритичный трейдер, Латвиас Банк, вы имеете ввиду что гонять в Латвию с наличкой заносить в депо в банке а уже оттуда переводить в IB?
    0
    - Самокритичный трейдер
      28 декабря 2015, 03:32
      FrBr, Я имею ввиду что в Латвиас банке при открытии счёта говорят по русский и потому легче открыть там, переводить туда и оттуда уже на и от брокеров:)
      0
Самокритичный трейдер
27 декабря 2015, 19:25
IB российского банка это юр лицо с не известным типом деятельности. Твой перевод на счёт IB банк расценивает как платёж в счёт фирмы. У IB существуют схемы противодействия отмыву средств и по поводу сложных схем перевода, вывода, перезачёта и переуступки средств надо общаться офисом в Риге, хоть они там тоже те ещё курицы, но ни куда не денешься.
0
oleg911
27 декабря 2015, 19:26
а что такое Interactive Brokers?
даже не слышал
0
- Самокритичный трейдер
  27 декабря 2015, 19:28
  oleg911, Лучше не слушай:)
  +1
Silent Hamster
27 декабря 2015, 19:30
А можно взять банковскую карточку со счетом 100 000 долларов и купить билет на самолет (Щвейцарские авиалинии) и десять дней попить пиво в Берне и каждое утро класть на счет 10000 долларов на счет! Или не?

Вообще, какие документы нужны, чтобы в Европе открыть счет и потом положить именной депозит.
Например, на моих детей, которые должны получить деньги через 5 лет, например, по окончанию счета!
+2
- wot
  27 декабря 2015, 19:38
  Silent Hamster, необходимо иметь документальное подтверждение законности происхождения ден средств. другой вопрос что при некоторых политических обстоятельствах таковые, полученные в РФ могут и не принять ;)
  0
- ровный
  27 декабря 2015, 21:48
  Silent Hamster, недвижку лучше покупать там и сдавать, деньги от сдачи в банк, за вычетом расходов, таким образом в будующем у детей и недвижимость будет в человеческом месте и деньги.
  0
- LuxuryBanking
  27 декабря 2015, 23:00
  Silent Hamster, в Европе (говорю только о странах ЕС и Швейцарии) что бы открыть счет нужен заграничный паспорт для граждан РФ.
  Но, при открытии счета надо объяснить " зачем вы, гражданин РФ хотите иметь счет конкретно в этом банке". Если ваши объяснения и вы сами были убедительны, то счет вам откроют без проблем.
  Кому надо обращайтесь, помогу открыть или отговорю от открытия.
  
  0
  - Silent Hamster
    28 декабря 2015, 00:50
    Жанна Свисс, А если сослаться на то, что мои депозиты уже 7 раз выдавал АСВ- это будет убедительным доказательством того, что я ищу надежный банк?
    0
    - FrBr
      28 декабря 2015, 00:56
      Silent Hamster, нет у вас будет репутация «торпедист банков» и никто не откроет -побоятся проклятия
      0
    - LuxuryBanking
      28 декабря 2015, 01:08
      Можно и так. Для справки, государственные гарантии по вкладам (аналог русского АСВ) в ЕС — сто тысяч евро на одного вкладчика в одном банке.
      
      0
      - Самокритичный трейдер
        28 декабря 2015, 03:33
        Жанна Свисс, 20 000 франков гос гарантия Швейцарии по банковским счетам:)
        0
        LuxuryBanking
        28 декабря 2015, 09:16
        Самокритичный трейдер, если вы внимательно посмотрите, то выше я писала про гос. гарантии по банковским счетам в ЕС. В ЕС страховка действительно сто тысяч евро на одного человека в одном банке.
        
        Швейцария в ЕС не входит. И второй момент, сейчас в Швейцарии отрицательные банковские ставки. Это значит что держа много-много -много швейцарских франков в швейцарском банке, вы будете платить % от суммы. А если денег у человека мало, то нет смысла связываться со Швейцарией.
        ПС. Можно конечно держать в швейцарских банках всякие евро и доллары, но сейчас швайцы стали возводить всякие комиссии за снятие наличных евро/ долларов с своего счета, и тоже становится все грустно.
        Вообще шв. банки сейчас это совсем не то, что было много лет тому
        назад.
        0
Leo
29 декабря 2015, 00:21
Схема рабочая, сам так делал, только с другим брокером.
0

Читайте на SMART-LAB:

Апрельское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 В список устойчивых Иволги Капитал попадают ВДО-эмитенты, последним организатором или со-организатором выпусков которых явилась...

Иволга Капитал

06:28

Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?

На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

Mozgovik

27.04.2026

Обзор рынка облигаций

📉 Снижение ставки до 14,5% Ожидаемое снижение вызвало распродажу как в ОФЗ, так и в акциях. Это была реакция на консервативное решение регулятора вкупе с повышением нижней...