редактор Лиза
редактор Лиза Новости рынков
24 декабря 2015, 17:40

С 27 декабря 2015 ужесточается порядок обмены валюты в России

Пруф: Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (не вступило в силу). 

Если коротко: то теперь все кредитные организации должны идентифицировать клиента, который хочет обменять валюту.
См. также: Положение №262-П

Ранее действовала «упрощенка» если сумма не превышала 600 тыс рублей.
Теперь обменники обязаны идентифицировать всех по паспорту.

Ничего страшного в новых мерах ЦБ смартлаб не видит.
Просто придется теперь с собой носить паспорт в обменник.
Это пока еще не валютный контроль по-глазьевски.

26 Комментариев
  • С добрым утром))
  • Mechel
    24 декабря 2015, 17:49
    Паспорт и до этого требовался для покупки валюты. 
  •  народ по стате больше 15 тыс. редко меняет за раз.

    Можно несколько подходов делать.

     

  • Тимур Акперов
    24 декабря 2015, 17:54
    Осмелюсь предположить, что многие обменники вообще не отражают в своем учете обменные операции в полном объеме. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн