12 августа 2015, 13:49
Exante о_О
Exante Ltd. («Exante») purports to be a Malta-based hedge fund. Exante holds proprietary trading accounts at Interactive Brokers (ending *2751) and at Lek Securities, which were used in connection with the fraudulent scheme to make trades resulting in approximately $24.5 million in ill-gotten gains. Several of Exante's directors are also owners of defendant Global Hedge Capital Fund Ltd., and the two entities share employees. Exante and Global Hedge frequently made illicit trades in the same securities, on the same days and around the same time, and often through the same IP addresses.
Отсюда www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf
25 лямов на ворованных данных сделали, ну как так то? ))
Отсюда www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf
25 лямов на ворованных данных сделали, ну как так то? ))
Если курица не несёт яйца.ее режут.без Б.
096-ой вчерашний день из прошлого.
Двойной гэп. Дали 100, упали на 200 и думаю в понедельник — вторник ещё вниз минимум на 70. Лукойл потащит вниз, а в июле Сбербанк, Транснефть
Как смотрю сейчас, ждать в понедельник двойной гэп, сначала 25 рублей на открытиеи, потом пойдет short и пойдем ниже.
Хуже наложение с гэп Лукойл, тогда упадет моех, неделя будет в красном.
Олег Дубинский, МТС будет выгоднее взять в сентябре -октябре на дне, думаю по 250. И далее рост, к июню 2025 будет 390-400 рублей
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова попрет — доп размещение уйдет на второй план
красные линии — гэпы ...
Отчет ПИКа суперкороткий обзор
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год.Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публик...
Да как сказать не рыночные движения, идеальный практически пяти-волновой цикл, коррекция затянулась конечно...
На 120-130 смотрит, но никто не знает точно когда цену туда доставят
Что кроме «Ва...
Любопытные отчеты РСБУ
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.АО «Тандер» — основная дочк...
Любопытные отчеты РСБУ
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.АО «Тандер» — основная дочк...
там в конце документа есть абзацы с требованием заморозки активов. это exante тоже касается или это не всех обвиняемых касается?
вот эти вещи
Commission respectfully requests that this Court enter an
emergency, temporary, and preliminary order freezing the assets ofthose defendants' subject to
the motion for a temporary restraining order and preliminary injunction, including but not limited to brokerage accounts and bank accounts (both known and unknown), requiring those defendants to repatriate amounts equal to their the ill-gotten gains derived from the scheme, as alleged in
this Complaint, prohibiting the destruction ofdocuments, and ordering alternative means of
services
Permanently restraining and enjoining defendants from, directly or indirectly, violating
Section 17(a) ofthe Securities Act [15 U.S.C. § 77q(a)], and Section 10(b) ofthe Exchange Act
[15 U.S.C. § 78j(b)] and Rule lOb-5 thereunder [17 C.F.R. § 240.10b-5];
Ordering each defendant to disgorge all ill-gotten gains or unjust enrichment derived
from the activities set forth in this Complaint, together with prejudgment interest thereon;
59
Если это относится к Exante тоже то это означает фактическую блокировку всей их деятельности...
Ну и...
III.
Ordering each defendant to pay a civil penalty up to three times the profits made pursuant
to Section 21A ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u-l] or, alternatively, to pay a civil penalty
under Section 21(d) ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u(d)];
— 75 млн штрафа заплатит Exante, если это к ним тоже относится? Сомневаюсь что то…
да… я пока не уверен что эти требования вообще относятся к Exante и др. обвиняемым — юрлицам тоже…
Да, мы сегрегируем клиентские активы в соответствии с требованиями регуляции MiFID. Вы правы в том, что они не затрагиваются в подобных ситуациях.
она же и есть брокер
Нашу репутацию не так просто испортить:) Ответ на документ будет опубликован в ближайшее время.
Вопрос сейчас в том сможете ли вы продолжать работать как участник рынка предоставляя ваши услуги и сможете ли вы ее восстановить. Очевидно, что это будет непросто, поэтому я на самом деле полностью искренне желаю вам успеха, т. к. было бы жаль если бы такая компания как ваша свелась просто к махинациям и исчезла (
Спасибо за приглашение, мы готовим ответ на этот документ.
А во вторых даже если бы они были просто брокером для жуликов, которые сделали 25 лямов, то получается огромный вопрос: что это за дегенераты у них работают, что не видят как через них жулики на инсайде торгуют.
Знакомый из пропа ловил и блокировал таких жуликов в первый же день smart-lab.ru/blog/271471.php
Блин, а я весной даже хотел счет у них открыть…
В контексте обвинения это как бы прозрачный намек, что можно откупиться, на мой взгляд )
Всего заработано $100 млн. долл на 30 людей\фирм, из них $25 млн. — на вышеназванные 2 компании.
(по версии SEC)
Как и распределение суммы между обвиняемыми, это пока что только то, как видит SEC, в процессе расследования все это может меняться… например то же EXANTE при желании и возможности теоретически может вообще занять позицию «сбоку»… По всякому может получиться в общем…
Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante.
Опубликовано на сайте Exante exante.eu/ru/press/releases/691/