«BOILER ROOM» из Гонконга

Если вы когда либо смотрели фильм «Boiler room«, то вы примерно представляете схему бизнеса связанного общением и нахождением людей для инвестиций в дешевые акции. Примерну такую схему использовали банки Гонконга при отмывания и краж денег клиентов. Порядка 10 000 человек, в основном клиентов Америки и Европы, попались на удочки банкиров и потеряли несколько сотен миллионов долларов с конца 2004 года, по словам FRG и бюро расследований. Банкиры обзванивали незадачливых инвесторов с предложением быстро обогатится.

Основное предложение при котором клиенты вкладывали деньги состояло в покупке акций «Голубых фишек» по дисконтной цене. Также, были хитровыдуманные истории со вкладами в горнодобывающие предприятия, которые в ближайшем времени якобы принесут большие прибыли. История стара как мир, предложение быстро «озолотится» в кратчайшие сроки при минимальных рисках. На деле же все обстояло наоборот. При перечисление денежных средств, банкиры моментально снимали деньги и переводили их в наличные. В дальнейшем банкиры отмывали деньги через сделки с недвижимостью в Бангкоке и ресторанный бизнес.

В прошлом месяце, были задержаны несколько высокопоставленных чиновников по борьбе с коррупцией, которые были уличены в получении взяток от банкиров проходящих по следствию. Данный факт говорит о том, что система обмана и манипуляций в финансовом секторе имеет крупный масштаб. «Тайская полиция просто не расследует международные мошеничества даже если они были в состоянии провести сделать это», по словам Эндрю Драммонд, журналист из Бангкока. Обычно фирмы занимаются мошеничеством и отмывом средств в течении 12-18 месяцев до того как инвесторы понимают суть происходящего и потерю вложенных денег.