22 ноября 2013, 00:36
Молния ! Новые обыски у профучастников рынка ЦБ !
В ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) по фактам осуществления масштабных незаконных операций по выводу более 1 миллиарда рублей за рубеж с использованием возможностей профессиональных участников рынка бумаг.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что противоправные действия осуществляются в интересах заказчиков вывода денежных средств за рубеж на базе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности, ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО ИК «СПАРК» и ООО «Руспроминвест», деятельность которых используется в целях приобретения облигаций федерального займа с их последующей реализацией фиктивным оффшорным компаниям преимущественно через латвийские кредитные организации.
На основании указанных фактов 13 ноября сотрудниками ГСУ столичной полиции, УСБ ФСБ России проведены обыски в частности в офисах организаций: ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО «РусПромИнвест», ОАО АКБ «Инвестторгбанк», дополнительный офис ОАО МКБ «Замоскворецкий».
В результате мероприятий обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные материалы и документы: клиентские и юридические дела, цифровые носители информации, печати, системы и ключи «Банк-Клиент», черновые и рукописные записи, а также документы, относящиеся к противоправной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
petrovka38.ru/news/47335/
В ходе расследования уголовного дела установлено, что противоправные действия осуществляются в интересах заказчиков вывода денежных средств за рубеж на базе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности, ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО ИК «СПАРК» и ООО «Руспроминвест», деятельность которых используется в целях приобретения облигаций федерального займа с их последующей реализацией фиктивным оффшорным компаниям преимущественно через латвийские кредитные организации.
На основании указанных фактов 13 ноября сотрудниками ГСУ столичной полиции, УСБ ФСБ России проведены обыски в частности в офисах организаций: ООО ИК «Максвелл Капитал», ООО «РусПромИнвест», ОАО АКБ «Инвестторгбанк», дополнительный офис ОАО МКБ «Замоскворецкий».
В результате мероприятий обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные материалы и документы: клиентские и юридические дела, цифровые носители информации, печати, системы и ключи «Банк-Клиент», черновые и рукописные записи, а также документы, относящиеся к противоправной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
petrovka38.ru/news/47335/
СергейК, лучше бы отчет за 9 мес выложили. Сколько его можно ждать?
Тимур,
Чисто «деньги» не генерируют прибыль (привет 91-й), в отличие от акций <настоящих>.
Первородно акции были придуманы как % прибавочной стоимости=активы=заводыпароходы и тд. Ничем н...
Амиран, Он уже решил)))
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Tonikvzakone,
ага
и в следующем
Сергей, чувствую, любишь вечерком на картах погадать)))
Максим Пелихов, мудрые люди берут сбер по 330 и Газпром по 400, видали уже
Первым зампредом правления Новатэка может стать Вадим Яковлев Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев займет должность первого заместителя председателя правления НОВАТЭКа, сообщили три источ...
Срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ предложили сократить На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о снижении до трех лет периода владения недвижимостью, после которого можно не у...
Скоро из камеры будет прямое включение по РБК )))))
И как легко то у них получается:
Вместо «получение прибыли» пишем «незаконное получение прибыли»
Вместо «получение дохода» пишем «получение преступного дохода»
Вместо «оказания влияния на решения общества путем покупки крупного пакета акций и введения своего представителя в совет директоров компании» пишем «попытка рейдерского захвата компании, путем покупки ее акций» (дело Энергострима)
Вместо «продажа ОФЗ компаниям имеющим иностранную юрисдикцию» пишем «продажа ОФЗ фиктивным офшорным компаниям» (кстати, а как проверялась их фиктивность? сомневаюсь, что-то ответ пришел из офшора).
Далее осталось только довести до состояния вместо «выезд за рубеж на отдых» напишем «незаконный выезд за рубеж с преступным умыслом». И - добро пожаловать в "новую реальность" - СССР 1924 или Северная Корея 2010
Да и вообще, приостановить все выплаты по ОФЗ России до полного расследования обстоятельств по делу…
кому то в максвеле занесли много денег