📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения рекомендаций СВА) за 3-й квартал 2026 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об эффективности системы управления рисками, о существенных рисках и методах, способах управления ими.
4. Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.
5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
6. Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
7. О прекращении действия Положения об инсайдерской информации ПАО «Озон Фармацевтика» и утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «Озон Фармацевтика».
8. Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете Общества за 2025 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dkMM1TizhkW-AMYGD52pWCg-B-B