В Москве задержали сотрудников криптообменника после хищения 13,3 млн рублей

Криптообменник в Москве оказался в центре уголовного расследования после обращения 73-летней пенсионерки. Мошенники убедили женщину передать курьеру 13,3 млн рублей под предлогом проверки банковских средств.

В результате полиция задержала пятерых сотрудников обменного пункта и установила предполагаемую схему перевода похищенных денег в криптовалюту.

Неизвестные позвонили пенсионерке и представились сотрудниками государственных ведомств.

Злоумышленники заявили, что её аккаунт на Госуслугах взломан. Кроме того, женщину якобы подозревали в финансировании незаконной деятельности.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники потребовали снять все сбережения и передать их для проверки.

В результате пенсионерка обналичила 13,3 млн рублей и отдала деньги 22-летнему курьеру на улице.

Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали курьера, который указал адрес обменного пункта.

После этого сотрудники МВД провели обыски в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной.

В результате были задержаны четверо мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Ещё одного предполагаемого участника схемы задержали в аэропорту при попытке покинуть Москву.

Во время обысков полиция обнаружила:

• Более 5 млн рублей наличными.
• Документы о покупке и продаже криптовалюты.
• Машинки для подсчёта денег.
• Шредер с уничтоженными документами.

Кроме того, правоохранители задержали ещё двух курьеров в возрасте 18 и 19 лет. У них изъяли более 3 млн рублей.

По версии следствия, эти деньги также предназначались для перевода мошенникам через криптовалюту.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Пятерых сотрудников обменного пункта заключили под стражу.

При этом 22-летний курьер, получивший деньги пенсионерки, находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Кроме того, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и дополнительные эпизоды.

Это не первый случай расследования деятельности криптовалютных обменников в Москве.

Ранее силовые структуры сообщали о задержаниях сотрудников обменных пунктов, которых подозревали в переводе похищенных денег через цифровые активы.

Однако сам по себе обмен криптовалюты не является доказательством преступной деятельности.

Основные претензии правоохранителей связаны с предполагаемым происхождением средств и участием конкретных лиц в мошеннических операциях.

История с московским криптообменником показывает, что криптовалюта может использоваться как инструмент перемещения денег, полученных преступным путём.

При этом наличие обменного пункта и проведение операций с BTC или USDT сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона.

Главный вывод: инвесторам важно проверять репутацию криптообменников, сохранять документы о сделках и избегать операций с деньгами неизвестного происхождения.

Кроме того, необходимо помнить: сотрудники государственных органов не требуют передавать сбережения курьерам для проверки.

Материал носит информационный характер. Виновность задержанных устанавливается судом. До вступления обвинительного приговора в законную силу действует презумпция невиновности.