📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В установленный срок бюллетени заочного голосования, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, направили девять членов Совета директоров Общества из девяти. Итого в заочном голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для заочного голосования Совета директоров Общества и для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «Каршеринг Руссия» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции»:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
3. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «Каршеринг Руссия» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата и время окончания приема бюллетеней заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров 24 августа 2026 года 18–00.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» от 26.08.2026 № 24/08/2026-СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=adm3X9MP2EOhG8QWgcwp1g-B-B