📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении Генерального директора Общества»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О назначении Генерального директора Общества»:
1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, в связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Баранова Дениса Сергеевича 29 июля 2026 года, назначить Баранова Дениса Сергеевича Генеральным директором Общества на новый срок 5(пять) лет с 30 июля 2026 года.
2. Поручить председателю Совета директоров Общества от имени Общества утвердить существенные условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества на новый срок.
Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Генерального директора:
Фамилия, имя, отчество – Баранов Денис Сергеевич;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 2,904788 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 2,904788 %.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества»:
В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества принять к сведению отчет о работе Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2025 году и дать положительную оценку деятельности СВА и СВКиУР Общества за 2025 год в соответствии с приложением №1.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции»:
В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции в соответствии с приложением №2.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»:
В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции в соответствии с приложением №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от
«20» июля 2026 г. №49.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-H-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10AHJ4, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWDpmemNTkCrWt3NC-A57sg-B-B