📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу 2. О рассмотрении информации Общества по исполнению поручения Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества по исполнению поручения Совета директоров.
По вопросу 3. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение к договору между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение к договору между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации».
По вопросу 4. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение к договору между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение к договору между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 июля 2026 г. № 356.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EvMVoEdFDUCFDlXtVmvsVg-B-B