📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 25.06.2026;
- место проведения: концертный зал, расположенный на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А;
- время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 55,09%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год».
«ЗА» 1 177 491 395
«ПРОТИВ» 1 104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 077 432
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
«ЗА» 1 177 495 197
«ПРОТИВ» 1 115
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 059 463

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года».
«ЗА» 1 178 190 432
«ПРОТИВ» 4 004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 361 407

По результатам голосования принято решение:
«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек).
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 11 рублей 61 копейка;
- на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 61 копейка.
4. Установить 15 июля 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2025 года учитывать, как нераспределенную».

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
«ЗА» 1 111 320 923
«ПРОТИВ» 4 693
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 226 557

По результатам голосования принято решение:
«Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»)».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА»
ХХХ 1 088 456 728
ХХХ 1 103 215 535
ХХХ 1 087 926 380
ХХХ 1 090 117 502
ХХХ 1 088 293 274
ХХХ 1 100 306 407
ХХХ 1 108 161 686
ХХХ 1 106 765 763
ХХХ 1 089 105 863
ХХХ 1 088 568 707
ХХХ 1 094 376 210
ХХХ 1 090 965 270
ХХХ 1 088 133 260
ХХХ 1 089 578 687

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 42 944 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 1 236 354 483 голоса

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ
9. ХХХ
10. ХХХ
11. ХХХ
12. ХХХ
13. ХХХ
14. ХХХ

Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество Количество голосов
ХХХ
«ЗА» 1 101 139 562
«ПРОТИВ» 15 814
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 355 368

ХХХ
«ЗА» 1 101 166 714
«ПРОТИВ» 15 434
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 316 296

ХХХ
«ЗА» 1 101 154 967
«ПРОТИВ» 16 904
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 324 907

ХХХ
«ЗА» 1 101 077 789
«ПРОТИВ» 15 674
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 358 298

ХХХ
«ЗА» 1 101 093 266
«ПРОТИВ» 8 491
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 353 307

ХХХ
«ЗА» 1 101 086 665
«ПРОТИВ» 14 726
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 358 627

ХХХ
«ЗА» 1 101 068 974
«ПРОТИВ» 19 023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 384 940

ХХХ
«ЗА» 1 101 102 945
«ПРОТИВ» 24 313
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 339 135

По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров № 56 от 25.06.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hhVrk-CPKk0Kz-CLe-CO3Vvag-B-B